Deutsche Bank čelí hrozbe pokút za kontroly prania špinavých peňazí

Najvyšší nemecký finančný dohľad pohrozil pokutou Deutsche Bank AG, ak do stanoveného termínu nezavedie kontroly proti praniu špinavých peňazí, čo naznačuje, že regulátor nie je spokojný s úsilím banky kontrolovať toky špinavých peňazí.

BaFin, ako je regulátor známy, v piatok neskoro večer povedal, že 28. septembra povedal Deutsche Bank, aby prijala konkrétne opatrenia na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, aby mohla splniť žiadosti BaFin v rokoch 2018 a 2019. Regulačný orgán uviedol, že v prípade, že banka nesplní, udelí finančné pokuty.

Minulý rok regulátor rozšíril úlohu monitora v roku 2018 vymenovala, aby dohliadla na implementáciu, pričom ukázala, že stále nie je spokojná s pokrokom. 

Deutsche Bank musí splniť termíny do polovice roku 2023.

Hovorca banky uviedol, že v najnovšom príkaze neboli žiadne nové zistenia. "Sme plne v súlade s BaFin, pokiaľ ide o potrebné opatrenia a veľkú časť z nich sme už dokončili," dodal.

Najnovšie varovanie BaFin zvyšuje tlak na generálneho riaditeľa Christiana Sewinga, ktorý sa od prevzatia banky v roku 2018 snaží odvrátiť banku od škandálov a zamerať sa na jej operácie. Minulý týždeň oznámila a skok v zisku za tretí štvrťrok keďže rastúce úrokové sadzby zlepšili jej obchod s úvermi. Náklady však zostávajú pod tlakom, čiastočne kvôli tomu, koľko banka vynakladá na posilnenie vnútorných kontrol.

Minulé problémy s regulačnými orgánmi zahŕňajú platenie pokút v USA nedostatočná kontrola obchodovania so zosnulým finančníkom a odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a za svoju úlohu korešpondenčnej banky pre estónsku pobočku Danske Bank A/S, kam v priebehu rokov priteklo z Ruska a iných bývalých sovietskych štátov asi 230 miliárd dolárov s malým dohľadom.

Deutsche Bank má tiež zavedené monitory ako súčasť dohody s úradmi štátu New York z roku 2017 v súvislosti so „zrkadlovými obchodmi“, do ktorých sa banka presunula. 10 miliárd dolárov z peňazí ruských klientov mimo krajiny.
 
Po ruskej invázii na Ukrajinu to uviedla Deutsche Bank by sa stiahol z krajiny. 

Napíšte Patricii Kowsmannovej na [chránené e-mailom]