Špeciálny právny zástupca John Durham začal trestné vyšetrovanie možných finančných zločinov bývalého prezidenta Donalda Trumpa na žiadosť bývalého generálneho prokurátora Williama Barra, New Y...
tag: Finančná kriminalita
Prečo sa nekrytý predaj nakrátko stal zrazu horúcou témou
Predaj nakrátko môže byť kontroverzný, najmä medzi manažérskymi tímami spoločností, ktorých obchodníci s akciami vsádzajú, že ich ceny klesnú. A nový nárast v údajnom „nekrytom predaji nakrátko“ medzi...
Spoločnosti s malou kapitalizáciou v rastúcom počte prenasledujú holých predajcov nakrátko: „Je to najväčšie riziko pre zdravie dnešných verejných trhov“
Rastúci počet spoločností s malou kapitalizáciou oznamuje plány ísť po nahých predajcoch nakrátko, pričom tvrdia, že ich akcie sú umelo stláčané nelegálnou obchodnou činnosťou. Spoločnosť Verb Technology Co. In...
Acacia Research tvrdí, že vyšetrovanie zistilo, že bývalý generálny riaditeľ mohol zneužiť finančné prostriedky
Spoločnosť Acacia Research Corp., ktorá kupuje iné spoločnosti, a jej bývalý generálny riaditeľ sú v boji, ktorý zahŕňa obvinenia z potenciálneho zneužívania firemných peňazí. Acacia ACTG, -1.17% na Frida...
Stanovisko: Stanovisko: Trumpove nízke platby daní sú to, čo sa stane s príliš zložitým daňovým kódexom
Ľudia majú tendenciu mať jednu z dvoch reakcií na odhalenie, že bývalý prezident Donald Trump v posledných rokoch neplatil takmer žiadne dane: buď je amorálny daňový podvodník, alebo je chytrý. Pre mňa to prezrádza...
Stanovisko: Stanovisko: FTX bolo varovanie. Musíme upchať ostatné otvory vo švajčiarskom syre.
Rozuzlenie FTX nemalo byť žiadnym veľkým prekvapením. Keď sa neregulovaný trh, akým je kryptomena, otvorí finančným nováčikom, určite dôjde k chybám a podvodníci určite využijú výhodu...
Počítanie pre krypto a FTX
Pre redaktora: Dúfal som v nejaký druh katalyzátora, ktorý by zničil kryptotrh, a nakoniec sa to stalo („Crypto Ice Age is Here. What's Ahead for Bitcoin and Stocks“, dec. ...
Sam Bankman-Fried bude po prvom vypočutí v USA prepustený na kauciu 250 miliónov dolárov
Obvinený krypto podvodník Sam Bankman-Fried bol vo štvrtok prepustený z väzby na dlhopis 250 miliónov dolárov po prvom vystúpení zakladateľa FTX na americkom súde pre obvinenia z podvodu. Bankman-Fried vyšiel...
Prečo je Atlanta na vrchole najhorúcejších trhov s nehnuteľnosťami v roku 2023
V Atlante je horúco. Hlavné mesto Gruzínska je na vrchole zoznamu trhov Národnej asociácie realitných kancelárií, ktoré je potrebné sledovať v roku 2023, na základe 10 metrík vrátane dostupnosti bývania, podmienok zamestnania a počtu obyvateľov...
Binance a jej generálny riaditeľ sú vystavení riziku obvinenia z trestného činu v súvislosti s pravidlami AML: Správa
Kryptomenovej burze Binance a vedúcim pracovníkom vrátane generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa hrozí americké trestné stíhanie za dodržiavanie amerických zákonov a sankcií proti praniu špinavých peňazí, uvádza správa...
Americká jednotka Shinhan Financial nariadila posilniť dohľad nad praním špinavých peňazí
Americká jednotka juhokórejskej finančnej skupiny Shinhan súhlasila s posilnením dohľadu nad jej programom proti praniu špinavých peňazí ako súčasť dohody s Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank čelí hrozbe pokút za kontroly prania špinavých peňazí
Najvyšší nemecký finančný dohľad pohrozil pokutou Deutsche Bank AG, ak do stanoveného termínu nezavedie kontroly proti praniu špinavých peňazí, čo naznačuje, že regulátor nie je spokojný s bankou...
Zakladateľ spoločnosti Nikola Trevor Milton visí na právnej obhajobe na základe znaleckého svedectva
Aktualizované 4. októbra 2022 3:02 ET Vypočuť si článok (2 minúty) Právnici Trevora Miltona ukotvujú obranu zakladateľa Nikolu proti obvineniam z podvodu s cennými papiermi na svedectve odborníka z Harvardu...
Nikola sa snaží podnietiť trh pre svoje nákladné autá na vodíkové palivové články
Zatiaľ čo zakladateľ Nikola stojí pred súdom pre obvinenia z podvodu s cennými papiermi, vylepšený manažérsky tím presadzuje, aby sa spoločnosť stala prvou spoločnosťou na trhu s úžitkovými nákladnými vozidlami poháňanými vodíkom v USA – a prekonala...
Dolár dosiahol 20-ročné maximum po tom, čo Rusko mobilizovalo viac vojakov
Veľkosť textu Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z jadrového vydierania Ruska. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Americký dolár vzrástol na 20-ročné maximum v stredu skoro po...
Generálny riaditeľ Nikola povedal porotcom, že sa obával preháňania od zakladateľa spoločnosti Trevora Miltona
Generálny riaditeľ spoločnosti Nikola Mark Russell v pondelok pred federálnou porotou v New Yorku povedal, že má obavy o vstup do spoločnosti zaoberajúcej sa elektrickými nákladnými vozidlami, pretože si myslí, že jej zakladateľ Trevor Milton „má sklony k preháňaniu...
Bývalý poradca Morgan Stanley sa priznal k podvodu vo výške 7 miliónov dolárov
Bývalý poradca Morgan Stanley sa vo štvrtok podľa ministerstva spravodlivosti priznal k podvodom a praniu špinavých peňazí v rámci podvodu v hodnote 7 miliónov dolárov. Bývalý poradca Shawn Edward Good...
Kryptomeny predstavujú hrozbu pre „finančnú stabilitu“ bežných Američanov, varujú federáli
Administratíva prezidenta Joea Bidena vyjadrila znepokojenie nad nedávnym vývojom na trhoch s kryptomenami a ich vplyvom na finančné zdravie priemerných Američanov, keď predstavila sériu správ F...
Brazílsky väznený „bitcoinový faraón“ sa bude musieť zúčastniť budúcich volieb
Brazílsky súd sa jednomyseľne rozhodol zakázať „bitcoinovému faraónovi“ Glaidsonovi Acácio dos Santos kandidovať na úrad pre údajnú úlohu jeho spoločnosti v pyramídovej hre. Dos Sa...
Zakladateľ Nikola čelí súdnemu procesu s cennými papiermi kvôli sľubom o elektrických nákladných autách
Trevor Milton, zakladateľ spoločnosti Nikola, ktorý nalákal lídrov automobilového priemyslu a investorov svojim prísľubom revolúcie v elektrických nákladných vozidlách, čelí tento týždeň procesu z podvodu s cennými papiermi, ktorý sa začína tento týždeň pre obvinenie...
Nazývala sa Matkou Terezou z Floridy pre malé podniky, ale vyšetrovatelia tvrdia, že v skutočnosti prevádzkovala Ponziho schému v hodnote 194 miliónov dolárov.
Johanna Garcia tvrdila, že jej obchod s hotovostnými zálohami bol pre malé podniky na Floride taký užitočný, že bola ako katolícka svätá Matka Tereza. Ale pre 15,400 194.1 investorov, ktorí potopili XNUMX USD...
Michael Saylor z MicroStrategy bol zažalovaný za údajný daňový podvod vo Washingtone, DC
Autori Vicky Ge Huang a Richard Rubin 31. augusta 2022 6:17 ET Vypočuť si článok (2 minúty) Generálny prokurátor District of Columbia zažaloval Michaela Saylora, zakladateľa a predsedu softvérového spravodajstva...
NewAge hovorí, že náklady na interné vyšetrenie prispeli k bankrotu
NewAge Inc., verejne obchodovaný predajca nápojov, doplnkov a iných produktov pre zdravie a wellness, uviedol, že jeho vyhlásenie konkurzu je čiastočne spôsobené nákladmi na vyšetrovanie možného porušenia...
Bývalý poradca odsúdený na 22 rokov väzenia za Ponziho schému
Bývalý finančný poradca bol odsúdený na takmer 22 rokov väzenia za prevádzkovanie Ponziho schémy, ktorá podviedla od investorov 9.3 milióna dolárov, podľa amerického prokurátora pre Severnú...
„Nepoužívam hotovosť“: Mám 70 rokov a môj dom je splatený. Žijem zo sociálneho zabezpečenia a na všetky svoje výdavky používam kreditnú kartu. Je to riskantné?
Teraz mám 70 rokov a som čiastočne invalidný. Som plne na dôchodku, žijem zo sociálneho a doplnkového príjmu. Očividne mám obmedzený príjem. Som finančne stabilný. nemam ziadne dlhy...