FRESNO, Kalifornia – Bývalého amerického kongresmana z centrálnej Kalifornie zatkli v utorok federálni agenti pre podvody s drôtmi, pranie špinavých peňazí a podvody s príspevkami na kampaň, ktoré vyplývajú z „mnohonásobných podvodných schém“, uviedli federálni prokurátori.
Terrance „TJ“ Cox bol zatknutý agentmi Federálneho úradu pre vyšetrovanie vo Fresne, kde bol zaradený do väzenia v okrese Fresno v zadržaní amerických maršálov, ukázali väzenské záznamy. Bezprostredne nebolo známe, či má právnika, ktorý môže hovoriť v jeho mene. E-mailová správa odoslaná Cox Tuesday nebola okamžite zodpovedaná.
Cox, demokrat, zastupoval 21. kongresový obvod od januára 2019 do januára 2021. Okres sa nachádza v údolí San Joaquin bohatom na poľnohospodárstvo a zahŕňa okres Kings a časti okresov Fresno, Kern a Tulare.
Americký prokurátor Phillip Talbert vo vyhlásení uviedol, že 59-ročného Coxa obvinili z 15 podvodov, 11 prípadov prania špinavých peňazí, jedného podvodu s finančnými inštitúciami a jedného podvodu s príspevkami na kampaň.
Talbert povedal, že v rokoch 2013 až 2018 Cox údajne získal 1.7 milióna dolárov z prostriedkov, ktoré si vyžiadal od klientov a pôžičiek, ktoré dostal pre svoje spoločnosti a potom ich ukradol presmerovaním peňazí na „nezaúčtované bankové účty“.
Cox čiastočne vlastnil, spravoval a bol zamestnaný niekoľkými spoločnosťami a neziskovými organizáciami, vrátane podniku, ktorý pomáhal spoločnostiam získať pôžičky a federálne daňové úľavy, spoločnosti na spracovanie mandlí a neziskovej organizácie, ktorá prevádzkovala Granite Park, rekreačné zariadenie vo Fresne, podľa sťažnosti.
Cox tiež podvodne získal stavebný úver vo výške 1.5 milióna dolárov na rozvoj Granite Parku, povedal Talbert.
Po tom, čo sa jeho nezisková organizácia nemohla kvalifikovať na stavebný úver na rekreačné zariadenie bez toho, aby sa za pôžičku zaručila niektorá strana, Cox povedal, že jedna z jeho spoločností ručí za pôžičku, a predložil vykonštruované uznesenie správnej rady, v ktorom sa nepravdivo uvádzalo, že počas stretnutia všetci vlastníci spoločností mali súhlasila s ručením za úver Granite Park.
"Neuskutočnilo sa žiadne stretnutie a ostatní vlastníci nesúhlasili so zabezpečením úveru," povedal Talbert.
Úver sa neskôr dostal do nesplácania, čo spôsobilo stratu viac ako 1.28 milióna dolárov, povedal.
Podľa obžaloby, keď Cox v roku 2017 viedol kampaň pre Snemovňu reprezentantov USA, spáchal systém financovania a úhrady darov na jeho kampaň rodinným príslušníkom a spolupracovníkom, uviedla prokuratúra. Cox zariadil pre svoju kampaň viac ako 25,000 XNUMX dolárov v nelegálnych daroch slamy alebo potrubia, povedal Talbert.
Ak bude Cox usvedčený, hrozí mu až 20 rokov väzenia a pokuta 250,000 30 dolárov za podvody s drôtmi a pranie špinavých peňazí a až 1 rokov väzenia a pokuta 250,000 milión dolárov za podvody týkajúce sa finančnej inštitúcie. Za obvinenie z podvodu s príspevkami na kampaň hrozí maximálny trest päť rokov väzenia a pokuta XNUMX XNUMX dolárov.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo