Dňa 14. marca bola podaná skupinová žaloba proti nedávno zrušenej podpisovej banke so sídlom v New Yorku, ktorá je priateľská k kryptomenám, a jej bývalému výkonnému úradu Josephovi DePaolovi, hlavnému finančnému úradu...
tag: podvod
Patrick Duffy je jedným z mnohých, ktorí sa údajne stali obeťou podvodu s kryptomenami
Patrick Duffy – certifikovaný verejný účtovník (CPA) – je len jedným z niekoľkých ľudí v Bay Area (San Francisco, CA), ktorí sa podľa všetkého stali obeťou ťažkých kryptografických podvodov, ktoré sa údajne páchali...
Silicon Valley Bank zažalovali akcionári z údajného podvodu
pred 24 sekundami | 2 minúty čítania bitcoinových správ Silicon Valley Bank má k dátumu uzávierky nerealizované straty vo výške viac ako 16 miliárd dolárov. Sťažnosť sa týka nesprávneho riadenia okolností, ktoré viedli k jej...
Akcionári podali žalobu na Silicon Valley Bank za údajný podvod: Správa
Skupina akcionárov údajne podala žalobu na materskú spoločnosť Silicon Valley Bank a niektorých jej vedúcich pracovníkov uprostred rozvíjajúcej sa krízy. Viaceré spravodajské servery informovali 13. marca...
Eddy Alexandre sa priznal k podvodu s kryptomenami v hodnote takmer 250 miliónov dolárov
Eddy Alexandre – muž z New Yorku – sa v polovici februára tohto roku priznal k vine po tom, čo vykonal podvodnú schému kryptomien, ktorá ukradla takmer 250 miliónov dolárov od rôznych investorov. Eddy Alexandre Prosba...
Táto nová operácia týkajúca sa podvodov s kryptomenami sa zameriava na obyvateľov Latinskej Ameriky
Nadšenci a používatelia kryptomien chápu riziká spojené s investíciami do digitálnych aktív. Okrem straty finančných prostriedkov pri pádoch cien môžu investori prísť o peniaze prostredníctvom podvodov, systémov pump-and-dump, výmeny ...
Crypto Fraud: SEC stop the Green United
Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) je opäť pri tom. Tentoraz s cieľom zasiahnuť proti spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou kryptomien s názvom Green United, ktorá údajne pripravila podvodnú schému pre svoj exkluzívny prospech...
Vedúci predstavitelia AirBit Club priznávajú obvinenia z podvodu s kryptomenami
Vrcholní predstavitelia a prevádzkovatelia ťažby a obchodovania s kryptomenami AirBit Club sa priznali k obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Americký prokurátor Damian Williams povedal: „T...
Vedúci predstavitelia AirBit Club čelia desaťročiam väzenia po tom, čo sa priznali k podvodu vo výške 100 miliónov dolárov
Šesť ľudí zapojených do kryptomenovej „Ponziho schémy“, ktorá za päť rokov vyzbierala približne 100 miliónov dolárov, sa priznala k sérii obvinení z podvodu a prania špinavých peňazí, pričom každý z nich nesie maximálny počet odoslaných...
Zakladatelia klubu Airbit, právnik priznávajú vinu na podvodný systém vo výške 100 miliónov dolárov
Airbit Club bol globálny podvod, v ktorom organizátori organizovali „okázalé výstavy“ a komunitné prezentácie po celých USA, Ázii, Latinskej Amerike a východnej Európe a presvedčili obete, aby investovali do „členských...
Vidíme nepokoje, podvody, nedostatočnú transparentnosť, riziko vzniku – správy o regulácii bitcoinov
Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell načrtol niekoľko rizík súvisiacich s krypto aktivitami počas vypočutia pred senátnym výborom pre bankovníctvo, bývanie a mestské záležitosti. Pri konštatovaní, že t...
Predseda Fedu Jerome Powell: Monitoruje sa kryptomena „Turmoil, Fraud, Run Risk“
Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell dnes povedal, že kryptopriestor treba pozorne monitorovať, pretože je plný nepokojov – no inovácie v najväčšej svetovej ekonomike by sa nemali potláčať....
Tucker Carlson zdvojnásobil obvinenia z podvodu pri voľbách v roku 2020 so záznamom zo 6. januára napriek žalobe Fox ohováranie
Moderátor Topline Fox News Tucker Carlson v pondelok večer pokračoval v zasievaní pochybností o výsledkoch volieb v roku 2020, a to napriek vysokému prípadu ohovárania v súvislosti s tvrdeniami siete o podvodoch, čo súdne dokumenty naznačujú...
SEC zmrazila aktíva krypto hedžového fondu so sídlom v Miami v prípade krypto podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov ⋆ ZyCrypto
Reklama Ďalší deň, ďalšia presadzovacia akcia SEC. Americký dozorný orgán pre cenné papiere práve podal mimoriadne opatrenie proti investičnému poradcovi B...
SEC odvádza poplatky voči BKCoin za podvod
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podala mimoriadne opatrenie proti investičnému poradcovi v Miami, BKCoin Management LLC. V tom, čo prichádza ako najnovšie zo série vynútiteľnosti...
SEC podala núdzové opatrenie proti podvodu BKCoin nad 100 miliónov dolárov
pred 7 sekundami | 2 minúty čítania Bitcoin News BKCoin vyzbieral takmer 100 miliónov dolárov od najmenej 55 investorov. Obžalovaní použili viac ako 3.6 milióna dolárov z peňazí investorov na uskutočnenie platieb podobných Ponziho. Pre majstrov...
SEC iniciuje núdzové opatrenie proti schéme BKCoin za podvod
Komisia pre cenné papiere a burzu iniciovala núdzové opatrenie proti investičnému poradcovi BKCoin Management v súvislosti so schémou kryptografických podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov. Podľa SEC...
SEC podala núdzové opatrenie proti Bkcoin v schéme podvodov s kryptomenami v hodnote 100 miliónov dolárov – správy o regulácii bitcoinov
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podala mimoriadne opatrenie proti investičnému poradcovi Bkcoinovi so sídlom v Miami a jednému z jej riaditeľov Kevinovi Kangovi. „Obžalovaní nerešpektovali str...
SEC žaluje BKCoin za údajný podvod
Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) pokračuje vo svojich vynucovacích opatreniach proti kryptopriemyslu a podala núdzové opatrenie proti krypto hedžovému fondu BKCoin so sídlom v Miami a jeho hlavnému Ke...
Darca BoJo Christopher Harborne menovaný ako sprostredkovateľ v tvrdeniach o podvodoch Tether
Veľký donor pre Brexit a Boris Johnson Christopher Harborne bol menovaný v zverejnených informáciách, o ktorých prvýkrát informoval Wall Street Journal (WSJ), ktoré naznačujú, že Tether sa vyhýbal blokom amerických bánk prostredníctvom falšovania...
SEC tvrdí, že BKCoin získal od investorov do kryptomien, schéma podvodov
SEC v pondelok pokračovala v presadzovaní práva v krypto sektore tým, že sa obrátila na investičného poradcu so sídlom v Miami, o ktorom agentúra tvrdí, že spustil podvodnú schému. BKCoin Management vyzbieral približne 100 miliónov dolárov...
SEC ide po BKCoin a Kang kvôli obvineniam z podvodu
Americká SEC podala mimoriadnu akciu proti BKCoin Management LLC a jej riaditeľovi Kevinovi Kangovi za údajné zosnovanie schémy kryptografických podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov. SEC zmrazila aktíva...
SEC zastavila „100 miliónový kryptografický podvod“ v Miami
Ďalší deň, ďalší prípad potlačenia kryptomien SEC. Americký regulátor dnes oznámil mimoriadne opatrenia proti investičnému poradcovi BKCoin Management v súvislosti s údajným podvodom. SEC a...
SEC podala mimoriadne opatrenia proti BKCoin za vyzbieranie 100 miliónov dolárov prostredníctvom kryptografických podvodov
United Securities and Exchange Commission (SEC) podala mimoriadne opatrenie s cieľom zhabať aktíva investičného poradcu BKCoin Management LLC so sídlom v Miami a jej hlavného predstaviteľa Kevina Kanga za ich podvody...
SEC pokračuje v sérii vynucovacích opatrení a zameriava sa na BKCoin za údajný podvod vo výške 100 miliónov dolárov
Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC) sa vo svojom najnovšom zákone o presadzovaní práva zamerala na investičného poradcu a jednotlivca údajne napojeného na podvod s kryptomenami v hodnote 100 miliónov dolárov...
Binance spustí kampaň proti kryptografickým podvodom
Kryptomena Binance spustila svoju spoločnú kampaň proti podvodom v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní na celom svete s cieľom bojovať proti alarmujúcemu vzostupnému trendu v podvodoch súvisiacich s kryptomenami. V...
Súd zamietol obvinenia z daňových podvodov voči mikrostratégii Michaela Saylora
Najvyšší súd v District of Columbia zamietol občiansku sťažnosť na americkú obchodnú spravodajskú spoločnosť MicroStrategy, ktorá tvrdila, že firma pomohla jej spoluzakladateľovi Michaelovi S...
Bývalý riaditeľ FTX Nishad Singh sa priznal k obvineniam z podvodu
Vyhlásenie: Článok bol aktualizovaný, aby ukázal, že Nishad Singh sa priznal k obvineniam z podvodu FTX, ktoré predtým informovali o jeho úmysle priznať vinu na súde. Nishad Singh, bývalý riaditeľ...
Bývalý spoluvedúci inžinier FTX obvinený SEC z podvodu
Nishad Singh, bývalý vedúci inžinier FTX Trading Ltd, bol obvinený zo strany SEC za aktívnu účasť na viacročnej schéme na oklamanie akciových investorov FTX. Výsledok údajného fr...
Najvyšší predstaviteľ FTX sa priznal k podvodu
Nishad Singh – bývalý vedúci inžinierstva v skrachovanom kryptoburzovom gigante FTX – sa v utorok počas súdneho pojednávania priznal k šiestim trestným obvineniam súvisiacim s jeho aktivitou vo firme. Th...
Bývalý výkonný riaditeľ FTX Nishad Singh sa obviňuje v prípade podvodu na krypto burze ⋆ ZyCrypto
Reklama Nishad Singh, bývalý riaditeľ inžinierstva pre zaniknutú kryptomenovú burzu FTX, sa v utorok priznal k obvineniam z podvodu vznesených proti h...