Americká SEC podala mimoriadnu akciu proti BKCoin Management LLC a jej riaditeľovi Kevinovi Kangovi za údajné zosnovanie schémy kryptografických podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov.
SEC získala zmrazenie aktív, vymenovanie správcu a inú núdzovú pomoc voči investičnému poradcovi so sídlom v Miami a Kangovi v súvislosti so schémou podvodov s kryptografickými aktívami.
SEC: BKCoin a Kang zarobili 3.6 milióna dolárov v platbách podobných Ponzi
Podľa SEC sťažnosť, BKCoin získal približne 100 miliónov dolárov od najmenej 55 investorov na investovanie do krypto aktív od októbra 2018 do septembra 2022. BKCoin a Kang údajne použili nejaké peniaze na platby podobné Ponziho a na osobné použitie namiesto investovania do krypto aktív, ako sľúbili investorov.
Sťažnosť, ktorá tiež nedávno začala vyšetrovanie na lido, tvrdí, že BKCoin a Kang nebrali do úvahy štruktúru fondov, zmiešali aktíva investorov a použili viac ako 3.6 milióna dolárov na uskutočnenie platieb podobných Ponziho pre investorov.
Tvrdí tiež, že Kang spreneveril najmenej 371,000 XNUMX dolárov z peňazí investora na osobné použitie, vrátane dovoleniek, lístkov na športové podujatia a bytu v New Yorku.
Kang sa pokúsil skryť nevhodné použitie peňazí investorov tým, že poskytol uvarené audity s nafúknutými bankovými rezervnými účtami správcovi tretích strán pre určité prostriedky.
Strážny pes ďalej stanovuje, že BKCoin oklamal niektorých investorov a že BKCoin alebo jeden z fondov získal potvrdenie od „štyroch najlepších audítorov“, čo nebol tento prípad.
SEC žiada spoločnosť Bison Digital LLC o vrátenie finančných prostriedkov
Žaloba podaná SEC požaduje okrem súdneho príkazu založeného na správaní aj trvalé súdne príkazy voči BKCoin a Kang, degorgement, poplatky za predbežné rozhodnutie, občiansku pokutu od oboch obžalovaných a zákaz dôstojníka a riaditeľa pre Kanga.
V sťažnosti sú menovaní obžalovaní z pomoci a žiada sa o degorgement od každého z fondov a Bison Digital LLC, ktorá údajne dostala okolo 12 miliónov dolárov od BKCoinu a fondov.
Súčasné vyšetrovanie SEC vedie Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman a Fernando Torres z regionálnej kancelárie v Miami s podporou Jamesa Richardsona, Jeana Cabota a Adriana Gonzaleza. Pod vedením Teresy Vergesovej má Pascale Guerrier na starosti súdne spory pre SEC.
Toto najnovšie opatrenie SEC pripomína investorom, aby boli opatrní pri investovaní do krypto aktív a aby boli ostražití voči podvodníkom, ktorí využívajú rastúcu popularitu digitálnych aktív.
SEC vydala upozornenia pre investorov na digitálne aktíva a Investície do kryptomien a pyramídové schémy predstavujúce viacúrovňové marketingové programy, ktoré usmerňujú investorov, aby im pomohli vyhnúť sa podvodom. SEC naďalej monitoruje arénu kryptoaktív a podniká vynucovacie opatrenia proti zlým aktérom.
Zdroj: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/