SEC zastavila „100 miliónový kryptografický podvod“ v Miami

Ďalší deň, ďalší prípad potlačenia kryptomien SEC. Dnes americký regulátor oznámila, núdzové opatrenie proti investičnému poradcovi BKCoin Management v súvislosti s údajným podvodom. 

SEC v pondelok tvrdila, že spoločnosť BKCoin Management so sídlom v Miami získala 100 miliónov dolárov od najmenej 55 investorov, aby sa zapojili do kryptomeny – ale namiesto toho ich použila na luxusné predmety a na „platby podobné Ponziho“. 

Jeden z riaditeľov BKCoin Management, Kevin Kang, spreneveril najmenej 371,000 XNUMX dolárov z peňazí investorov na zaplatenie dovolenky a bytu a sfalšoval dokumenty, tvrdí SEC. 

Riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami Eric I. Bustillo uviedol, že „obžalovaní si prisvojili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho“.

„Ako sa uvádza v sťažnosti, obžalovaní nebrali ohľad na štruktúru fondov, zmiešali aktíva investorov a použili viac ako 3.6 milióna dolárov na uskutočnenie platieb podobných Ponziho pre investorov,“ dodalo oznámenie SEC. 

SEC dnes uviedla, že už zmrazila aktíva a získala ďalšiu núdzovú pomoc voči spoločnosti. Komisia teraz požaduje trvalé súdne príkazy voči BKCoin a Kang, degorgement, úrok z prejudikácie a občianskoprávny trest od oboch obžalovaných. Žiada tiež o zákaz dôstojníka a riaditeľa a súdny príkaz proti Kangovi na základe správania.

SEC už roky zaujíma tvrdý postoj voči kryptopriemyslu. Od roku 2018 sa Komisia zamerala na predaj tokenov a ICO, čo je forma získavania kapitálu v kryptomenách, ako predaj neregistrovaných cenných papierov. SEC, teraz pod predsedom Garym Genslerom, zintenzívnil zásah a Gensler sa nechal počuť, že je presvedčený, že v podstate každá minca a token – okrem bitcoinu – je neregistrovaným cenným papierom.

V súčasnosti sú terčom mnohých významných spoločností. V januári Komisia hit Genesis a Gemini s poplatkami za ponúkanie neregistrovaných cenných papierov. Začiatkom tohto mesiaca tiež pokuta Americká kryptoburza Kraken 30 miliónov dolárov za porušenie zákonov o cenných papieroch.