Bývalý výkonný riaditeľ FTX Nishad Singh sa obviňuje v prípade podvodu na krypto burze ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, bývalý riaditeľ inžinierstva pre zaniknutú kryptomenovú burzu FTX, sa v utorok priznal k obvineniam z podvodu, ktoré proti nemu vzniesli americkí prokurátori za jeho úlohu v údajnej schéme.

Singh sa pripája k radom ďalších členov užšieho kruhu bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda, aby pripustiť nezákonným podnikom v súvislosti s výmenou.

Singh sa priznáva, že spolupracuje pri vyšetrovaní FTX

Ďalší blízky bývalý spolupracovník Sama Bankmana-Frieda sa naňho obrátil.

Podľa utorka správy z Reuters, bývalý šéf inžinierstva FTX, Nishad Singh, sa priznal k obvineniam súvisiacim s veľkolepým kolapsom burzy v novembri. Singh sa údajne minulý mesiac stretol s americkými prokurátormi, aby prediskutovali potenciálnu dohodu o vine a treste.

Singh je obvinený z podvodu, sprisahania s cieľom páchať podvody na zákazníkoch FTX, prania špinavých peňazí a zo sprisahania s cieľom oklamať vládu USA porušením pravidiel financovania kampane. 

Singh, priateľ z detstva Bankman-Friedovho mladšieho brata Gabriela, bol vývojárom niektorých softvérových kódov FTX a tiež býval v prístrešku SBF na Bahamách. Za tieto obvinenia mu hrozí maximálne 75 rokov väzenia. Ak však súhlasí so spoluprácou s prokurátormi v ich prípade proti SBF, pravdepodobne dostane výrazne nižší trest. Bankman-Fried sa priznal, že nie je vinný z ôsmich trestných činov vznesených proti nemu za jeho riadenie FTX – a na jeseň sa má postaviť pred súd.

SEC, CFTC obvinil Singha

Po jeho priznaní viny bol Singh obvinený zo strany americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) a komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC). SEC tvrdí, že na žiadosť SBF presmeroval finančné prostriedky zákazníkov FTX do Alameda Research. Podľa CFTC sťažnosť, Singh naraz previedol 8 miliárd dolárov v pasívach Alameda na zákaznícky účet, aby zabránil obchodnej firme „platiť úrok za svoj veľký nesplatený zostatok“.

Singh je tiež obvinený z falšovania informácií, aby sa zdalo, že FTX v roku 2021 zbieral viac príjmov, než v skutočnosti mal.

Riaditeľ SEC pre presadzovanie práva Gurbir Grewal povedal v a tlačová správa že to, čo tento 27-ročný muž urobil na burze so sídlom na Bahamách, „bol čistý a jednoduchý podvod“, keď pomáhal písať softvér, ktorý sa používal na krádež finančných prostriedkov zákazníkov.

Singh ide v stopách bývalého technologického riaditeľa FTX Garyho Wanga a bývalej generálnej riaditeľky Alameda Research Caroline Ellison, ktorí sa snažia o zhovievavosť v prípade podvodu v súvislosti s implóziou FTX.

Federálne trestné obvinenia sú len malou časťou Singhových právnych obáv. Singhovi a jeho spolusprisahancom z FTX bolo 15. februára predvolané predvolanie v rámci skupinovej žaloby proti gigantu rizikového kapitálu Sequoia Capital a súkromným investičným spoločnostiam Thoma Bravo a Paradigm.