Darca BoJo Christopher Harborne menovaný ako sprostredkovateľ v tvrdeniach o podvodoch Tether

Veľký darca pre Brexit a Boris Johnson Christopher Harborne bol menovaný v zverejnených informáciách, o ktorých prvýkrát informoval Wall Street Journal (WSJ), ktoré naznačujú, že Tether sa vyhýbal blokom zo strany amerických bánk prostredníctvom falšovania dokumentov.

Tieto tvrdenia, ktoré Tether úplne popieral, hovoria, že fiktívne spoločnosti, falošné dokumenty a pochybní sprostredkovatelia ako Harborne boli použité na oklamanie bánk, aby mali otvorené účty a prúdili peniaze. WSJ cituje e-maily vlastníka Tetheru Stephena Moora, v ktorých hovorí, že firma by mala prestať s falošnými faktúrami, pretože „nechcel argumentovať ničím z vyššie uvedeného v prípade potenciálneho podvodu/prania špinavých peňazí“.

Tether je najväčší stablecoin v kryptopriemysle, ktorý zostal stáť. Tvrdí, že je krytá 1:1 k americkému doláru – dalo by sa predpokladať, že firma na to potrebuje zdravý vzťah s účtom v americkej banke.

Vo vyhlásení pre WSJ v reakcii na jeho článok Tether označil tvrdenia správy za „úplne nepresné a zavádzajúce“. Uviedla, že Tether a Bitfinex majú „programy dodržiavania pravidiel svetovej triedy“ a dodržiavajú literu zákona.

Christopher Harborne spojený s údajným podvodom Tethera 

Pod pseudonymom Chakrit Sakunkrit, Harborne bol a stále mohol byť hlavným akcionárom Digfinexu, materská spoločnosť Tether a Bitfinex.

Silvergate uzavrel svoje účty v Tether a Bitfinex v roku 2018 a zamietol žiadosť o ich opätovné otvorenie na jeseň. Ako prvý informoval WSJ, Harborne potom požiadal o účet v Signature prostredníctvom svojho makléra leteckého paliva AML Global.

V prihláške Harborne so sídlom v Thajsku tvrdil, že účet bude primárne používať na obchodovanie s kryptomenami na burze Kraken na zaistenie menovej expozície. Skutočnosť, že pôsobil pod pseudonymom, ktorý vlastnil 12 % spoločností Tether a Bitfinex (a preto by ho Signature poznali), sa nikdy nespomenula.

Krátko nato však zamestnanci spoločnosti Signature nahlásili veľké prílevy z Bitfinexu na účet AML.

„Bitfinex nebol nikde v poskytnutých dokumentoch spomenutý,“ napísal zamestnanec spoločnosti Signature podľa dokumentov, o ktorých informovalo WSJ. "Ak nakupujú/predávajú s Krakenom, prečo peniaze prichádzajú len z Bitfinexu?"

Podpis potom označil účet za potenciálne pranie špinavých peňazí a zatvoril ho.

Christopher Harborne bol najväčším darcom Brexitu

Harbornovo meno sa v roku 2018 niekoľkokrát objavilo v Panama Papers za to, že pôsobil ako sprostredkovateľ pre veľké firmy – rovnako ako je teraz obvinený z Tetheru.

Protos v roku 2021 odhalil, že Harborne daroval takmer 14 miliónov libier (16.8 milióna dolárov) Reform UK Nigela Faragea (predtým Brexit Party) v období od apríla 2019 do februára 2020, keď bol akcionárom Digfinexu. To znamenalo, že Harborne dal väčšinu prostriedkov strany na brexit – Reform UK celkovo vyzbierala 18 miliónov libier (21.6 milióna dolárov).