SEC zmrazila aktíva krypto hedžového fondu so sídlom v Miami v prípade krypto podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Ďalší deň, ďalšia vynucovacia akcia SEC. Americký dozorný orgán pre cenné papiere práve podal mimoriadne opatrenie proti investičnému poradcovi BKCoin so sídlom v Miami v súvislosti s údajným podvodom v hodnote 100 miliónov dolárov.

Ponziho schéma v hodnote 100 miliónov dolárov podviedla najmenej 55 obetí

SEC oznámila mimoriadne opatrenia proti krypto hedžovému fondu BKCoin Management.

Podľa 6. februára oznámenia, regulátor dostal od súdu na Floride núdzovú úľavu na zmrazenie a vymenovanie správcu aktív BKCoin. SEC obvinila spoločnosť a jedného z jej spoluzakladateľov Kevina Kanga, že získali 100 miliónov dolárov od 55 bezradných investorov na investovanie do kryptomien – no namiesto toho tieto prostriedky premrhali na luxusné predmety a na „platby podobné Ponzi“.

„Ako tvrdíme, investori zverili svoje peniaze obžalovaným na obchodovanie s krypto aktívami,“ uviedol Eric Bustillo, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami. „Namiesto toho obžalovaní spreneverili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho. Táto akcia zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov, vrátane oblasti krypto aktív.

SEC tvrdí, že Kevin Kang spreneveril približne 371,000 XNUMX dolárov v peniazoch zákazníkov na financovanie dovoleniek, platenie nájomného za svoj byt v New Yorku a nákup lístkov na športové podujatia. Kang sa pokúsil zakryť svoje stopy tým, že klientom dal vymyslené dokumenty s prehnanými zostatkami na bankových účtoch a tiež im klamal, že „štyri najlepší audítori preverili BKCoin“, uvádza sa v oznámení SEC.

Sťažnosť tiež tvrdí, že obžalovaní zmiešali finančné prostriedky klientov a použili viac ako 3.6 milióna dolárov na platby iným investorom. SEC odhalila, že už zmrazila aktíva BKCoin. Americký regulačný orgán teraz požaduje trvalé súdne príkazy proti spoločnosti a Kangovi, degoržmentáciu, predsudky a občiansky trest. 

Pondelkové vynucovacie opatrenie SEC prichádza v čase, keď Komisia v minulom roku zintenzívnila zásahy proti kryptomenám. Gary Gensler, ktorý riadi SEC, dal jasne najavo, že áno verí každá minca – okrem bitcoinu – je neregistrovaný cenný papier.

V hľadáčiku SEC je teraz niekoľko významných firiem. Agentúra má nabitý Zakladateľ Terraform Labs Do Kwon s „organizovaním podvodu s cennými papiermi v krypto aktívach v hodnote niekoľkých miliárd dolárov“. Začiatkom tohto mesiaca tiež tresol Americká kryptoburza Kraken s pokutou 30 miliónov dolárov za porušenie zákonov o cenných papieroch.