SEC odvádza poplatky voči BKCoin za podvod

V najnovšom zo série opatrení na presadzovanie zo strany regulátora sa uvádza, že BKCoin Management a jej hlavný riaditeľ Kevin Kang boli zapojení do schémy podvodov s kryptomenami.

Podľa regulátorovi spoločnosť získala približne 100 miliónov dolárov od 55 investorov s prostriedkami pôvodne určenými na investovanie do kryptoaktív. Namiesto použitia prostriedkov na tento účel, BKCoin Management presmeroval investíciu do iných osobných luxusných materiálov a potom začal vykonávať platby podobné Ponzi.

SEC konkrétne poukázal na to, že Kang a jeho tím spreneverili najmenej 371,000 XNUMX dolárov z peňazí investora na zaplatenie dovoleniek a bytov. Dômyselnosť ich podvodného plánu sa dokonca prejavila falšovaním dokumentov v snahe zakryť stopy.

„Ako tvrdíme, investori zverili svoje peniaze obžalovaným na obchodovanie s krypto aktívami. Namiesto toho si obžalovaní prisvojili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho,“ povedal Eric I. Bustillo, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami. „Táto akcia zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov vrátane arény kryptografických aktív.“

SEC uviedla, že BKCoin použil približne 3.6 milióna dolárov na uskutočnenie platieb podobných Ponziho, čo je schéma, ktorú vyšetrovatelia ľahko rozpoznali. Vo svojom vynucovacom opatrení regulátor poznamenal, že sa mu podarilo zmraziť niektoré aktíva spoločnosti, zatiaľ čo, ako bolo oznámené, získal voči firme núdzovú pomoc.

Okrem toho SEC uviedla, že bude účtovať spoločnosti a jej riaditeľom, aby zaplatili za „vyvrhnutie, úrok z prejudiciálneho konania a občianskoprávny trest od oboch obžalovaných; a súdny úradník a riaditeľ a súdny príkaz proti Kangovi na základe správania.“

SEC bola v akcii pred BKCoin Crackdown

Jedna vec je o SEC pod vedením Garyho Genslera jasná, a to skutočnosť, že existuje veľa tvrdých zásahov, ktoré boli podniknuté proti spoločnostiam v ekosystéme digitálnej meny.

Obhajoba komisie je, že sa snaží ochrániť investorov pred podvodnými snahami, ale zástancovia v rozvíjajúcom sa odvetví už vidia prehnanosť krokov regulátora.

Okrem zásahov proti lajkom Investície v odtieňoch sivej a Genesis začiatkom tohto roka, SEC tiež išla po tom, čo mnohí považujú za nevinné spoločnosti vrátane Kraken Exchange a Paxos Trust, emitent Binance USD (BUSD) stablecoin.

V prípade krakenSpoločnosť bola obvinená z toho, že ponúka svoj stakingový produkt ako neregistrovaný cenný papier, pričom ako cenný papier označila aj stablecoin BUSD. Obe firmy majú zastavil ponuky týchto dvoch produktov. Zdá sa však, že odborníci v tomto odvetví sa obávajú, že regulátor bude obvinených viacerým hráčom v odvetví za priestupok, o ktorom v súčasnosti nevedia, že ho spáchali.

ďalšie

Správy o kryptomene, Správy z trhu, Novinky

Benjamin Godfrey je nadšenec blockchainu a novinári, ktorí sa radi píšu o aplikáciách blockchainovej technológie a inováciách v reálnom živote, aby podporili všeobecné prijatie a celosvetovú integráciu vznikajúcich technológií. Jeho túžby vzdelávať ľudí o kryptomenách inšpirujú jeho príspevky k renomovaným blockchainovým médiám a webom. Benjamin Godfrey je milovníkom športu a poľnohospodárstva.