Táto nová operácia týkajúca sa podvodov s kryptomenami sa zameriava na obyvateľov Latinskej Ameriky

Nadšenci a používatelia kryptomien chápu riziká spojené s investíciami do digitálnych aktív. Okrem straty finančných prostriedkov pri pádoch cien môžu investori prísť o peniaze prostredníctvom podvodov, systémov pump-and-dump, výmenné a protokolové hacky, Ponziho schémy, Atď

Nedávno bolo mnoho latinskoamerických investorov zasiahnutých krypto Ponziho schémou, ktorá viedla k strate finančných prostriedkov. Varovanie radnice odhalilo, že obeťou tejto podvodnej operácie sa stalo až 30 obyvateľov, ktorí varovali ostatných, aby boli opatrní. 

Crypto Ponzi Scheme si nárokuje fondy investorov

The Latin Times správy zdieľali, že až 30 obetí operácie upozornilo orgány na svoje straty pre podvodníkov. Podrobne, ľudia za podvodom sú zamestnanci CryptoFX LLC, spoločnosti, ktorá je v súčasnosti zapojená do federálneho prípadu v Texase. 

Súvisiace čítanie: Odliv bitcoinov ukazuje obrovský nárast, veľryby idú na nákupy?

Obžalovaní, Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, uskutočnili v septembri 2022 neregistrovanú ponuku kryptoaktív latinským investorom. Keď sa regulátori dozvedeli o nezákonných obchodoch, SEC vykonala núdzovú akciu zastaviť ponuku. 

V tlačovej správe predstavitelia SEC prezradili, že Chavez tvrdil, že sa dobre vyzná v obchodovaní s kryptomenami, a údajne naučil obyvateľov Latinskej Ameriky, ako zarobiť viac peňazí. Použil bitcoiny a NFT na zobrazenie krypto aktív, s ktorými môžu obete obchodovať a zbohatnúť.

Keď však obyvatelia prídu na jeho seminár, požiada ich, aby investovali do CryptoFX, takže firma bude v ich mene vykonávať obchodovanie s digitálnymi aktívami a devízami. 

SEC však odhalila, že nemal žiadne školenie, skúsenosti ani vzdelanie o krypto aktívach alebo investíciách. Predal sa ako obchodník na pokročilej úrovni, dal investorom na dokončenie falošné papierovanie a sľúbil, že neprídu o svoje prostriedky. Chavez sa tiež nikdy nezaoberal obchodovaním s kryptomenami, ale namiesto toho vyplácal investorom peniaze iných ľudí na základe modelu Ponziho schémy.

Použil 90 % prostriedkov investorov na vyplatenie iných investorov, rozvoj nehnuteľností pod ním a Benvenutom a na financovanie svojho bohatého životného štýlu. 

Na druhej strane Benvenuto pritiahol do schémy mnoho investorov, časť ich peňazí použil osobne a časť poslal pod GBT Group, spoločnosť patriacu jemu a Chavezovi.

Podľa SEC duo zarobilo 2.7 milióna dolárov na platbách investorov a použilo 8 miliónov dolárov na osobné účely. Zverejnila tiež, že samotný Chavez minul takmer 1.5 milióna dolárov na autá, šperky, dom, platby kreditnými kartami, zábavu pre dospelých atď.  

Radnica varuje pred podvodom, ktorý ponúka riešenie obetiam  

Radnica varovala pred Ponziho schémou digitálnych aktív minulý týždeň po tom, čo mnohí obyvatelia kontaktovali úrady. Vo varovaní mesto zverejnilo, že mnohí zástupcovia CryptoFX stále požadujú finančné prostriedky od obyvateľov prostredníctvom chatu WhatsApp. 

Súvisiace čítanie: Polygón klesol o ďalších 6 %, prevrátil sa o dogecoiny v trhovej kapitalizácii

Mesto preto varovalo obyvateľov, aby neinvestovali do ponúk súvisiacich s kryptomenami, ale aby boli opatrní a intenzívne skúmali investície. Tiež odporučil obyvateľom, aby kontaktovali úradníkov, ak ich zástupcovia CryptoFX požiadajú o zaslanie finančných prostriedkov.

Objavilo sa aj upozornenie stránky kde obete môžu uplatniť nároky na svoje stratené finančné prostriedky. Ďalší webové stránky na prihlasovanie pohľadávok patrí Platforma kalifornského ministerstva finančnej ochrany a inovácií.

Odporúčaný obrázok z Pexels a graf z Tradingview.com