Najvyšší predstaviteľ FTX sa priznal k podvodu

Nishad Singh – bývalý vedúci inžinierstva v skrachovanom kryptoburzovom gigante FTX – sa v utorok počas súdneho pojednávania priznal k šiestim trestným obvineniam súvisiacim s jeho aktivitou vo firme.

Medzi zločiny bývalého výkonného riaditeľa patria podvody, sprisahanie s cieľom spáchať podvody, sprisahanie za účelom prania špinavých peňazí a porušenie zákonov o financovaní kampane. 

Ďalší Guilty FTX Executive

prosba, hlásené agentúrou Reuters, bol akceptovaný americkým okresným sudcom Lewisom Kaplanom a je ďalším v zozname podobných priznaní viny od kolegov vyššie postavených v kryptoimpériu Sama Bankmana-Frieda. Generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľ FTX Gary Wang prosil vinný z viacerých obvinení súvisiacich s dlhoročným podvodom vo FTX v decembri. 

Začalo sa šíriť, že Singh bol plánovanie priznanie viny začiatkom tohto mesiaca ako súčasť dohody o vine a treste s federálnymi prokurátormi. Toto nasledovalo po exekutíve vstup v januári na stretnutie s advokátskou kanceláriou SDNY – poloformálnu diskusiu, v ktorej mal Singh obmedzenú imunitu a kde súd mohol určiť, či má užitočné informácie súvisiace s prípadom. 

Po rozhodnutí, že by mohol pomôcť, by Singhovi bola poskytnutá príležitosť na dohodu o vine a treste – pričom obžalovaný prizná vinu a súhlasí so spoluprácou s prokurátormi výmenou za nižší trest. 

Zdá sa, že Singhova účasť na údajnom podvode FTX je strmá: Po presťahovaní sa z Alamedy na FTX v roku 2019 inžinier inžinierov vylepšil softvér FTX v roku 2020 na predchádzať Aktíva Alamedy budú automaticky likvidované, ak ich hodnota klesne pod určitú cenu. Podľa Reuters Singh zahrnul do kódu platformy komentár, ktorý znel: „Buďte obzvlášť opatrní, aby ste nelikvidovali“.

Tento mechanizmus súvisí s Poplatky proti Bankman-Friedovi z Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC), v ktorej agentúra uviedla, že Alameda má „prakticky neobmedzený úverový rámec“ s FTX. Nový generálny riaditeľ burzy John Ray má tvrdil, že FTX zdieľala súvahu s Alamedou a stratila miliardy dolárov pri obchodovaní s aktívami zákazníkov. 

bankman-vyprážaný udržuje že nie je vinný zo žiadneho trestného činu súvisiaceho s pádom FTX. 

Zapojenie Singha

Okrem toho, že Singh oslobodil Alamedu od likvidácie, pomohol maskovať záväzky obchodného oddelenia tým, že ich presunul na tajný kórejský účet, ktorý sa nedal ľahko identifikovať. Tento účet mal rovnaké výhody ako hlavný a vedľajší účet Alamedy v FTX.

Rovnako ako Bankman-Fried, aj Singh bol zakorenený v nezákonnom darcovskom programe, ktorý zahŕňal rôznych amerických politických kandidátov a akčných výborov. celkové príspevky vo výške viac ako 8 miliónov dolárov. Veľa z tých peňazí teraz musí byť vrátený na FTX v rámci jej konkurzného konania, keďže sa očakáva, že veľkú časť z nich tvoria peniaze zákazníkov.