SEC žaluje BKCoin za údajný podvod

Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) pokračuje vo svojich vynucovacích opatreniach proti kryptopriemyslu, podania núdzová akcia proti krypto hedžovému fondu BKCoin so sídlom v Miami a jeho riaditeľovi Kevinovi Kangovi. 

Podľa sťažnosti SEC hedžový fond, ktorý v roku 2018 založili spoluzakladatelia Carlos Betancourt a Kevin Kang, získal od viac ako 100 investorov 55 miliónov dolárov na investovanie do kryptoaktív, ktoré jeho riaditeľ Keving Kang použil na „platby podobné Ponziho“. a na osobné použitie." Eric Bustillo, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami, povedal:

Ako tvrdíme, investori zverili svoje peniaze obžalovaným na obchodovanie s krypto aktívami. Namiesto toho obžalovaní spreneverili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho.

Spáchal BKCoin najväčší podvod v tomto odvetví?

Podanie SEC proti krypto hedžovému fondu so sídlom v Miami tvrdí, že BKCoin a jeho riaditeľ Keving Kang „porušili“ ustanovenia federálnych zákonov o cenných papieroch proti podvodom. Podľa oznámenia SEC BKCoin a Kang garantovali investorom, že peniaze sa použijú na obchodovanie s krypto aktívami a na vytváranie ďalších ziskov pre BKCoin prostredníctvom jej samostatných spravovaných účtov a piatich súkromných fondov. 

Okrem toho Kang a BKCoin údajne použili viac ako 3.6 milióna dolárov na uskutočnenie platieb „podobných Ponziho“ na financovanie investorov. V tomto ohľade SEC tvrdí, že Kang „spreneveril“ viac ako 371,000 XNUMX dolárov z fondov investorov na zaplatenie dovoleniek, lístkov na športové podujatia a bytu v New Yorku. 

Podľa sťažnosti SEC Kevin Kang zmenil dokumenty investorov „nafúknutými“ zostatkami na bankových účtoch správcovi tretej strany za časť kapitálu, ktorý získali od spustenia krypto hedžového fondu.

SEC vymazáva ďalšiu kryptofirmu

Sťažnosť tiež obviňuje BKCoin z toho, že svojim investorom skresľoval, že krypto hedžový fond alebo ktorýkoľvek zo štyroch fondov dostal audítorskú správu od „štvorky najlepších“ audítorov, keď podľa SEC žiadny z fondov nedostal správu o audite kedykoľvek. medzi rokmi 2018 a 2022. 

Podľa prihlášky SEC vyžaduje „trvalé súdne príkazy“ voči BKCoin a Kevinovi Kangovi, disgorgement, úrok z prejudikácie a občianskoprávny trest voči obom stranám. Eric Bustillo uzavrel:

Táto akcia zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov, vrátane oblasti krypto aktív.

Spoluzakladateľ BKCoin Kevin Kang bol 8. októbra prepustený z hlavnej právnickej osoby BKCoin, BKCoin Management LLC, za údajné spreneverenie aktív vo výške 12 miliónov dolárov z troch multistrategických fondov, podľa 28. októbra. podania právnickou osobou BKCoin pre okres Miami-Dade v štáte Florida.

Globálna trhová kapitalizácia kryptomien je v súčasnosti na úrovni 985.9 miliardy dolárov, čo je stále pod hranicou bilióna dolárov, o ktorú prišlo od minulotýždňového sporu o Silvergate. Dnes je trhová kapitalizácia BTC 432 miliárd dolárov, pričom dominuje 40.36 % sektora. 

Na druhej strane, trhová kapitalizácia stablecoinov je na úrovni 136 miliárd dolárov s podielom 12.7 % na celkovej krypto trhovej kapitalizácii. 

Odporúčaný obrázok z Unsplash, graf z TradingView.com