Vrcholní predstavitelia a prevádzkovatelia spoločnosti kryptografické ťažby a obchodná spoločnosť AirBit Club sa priznali k obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí.
Americký prokurátor Damian Williams povedal:
"Obžalovaní využili rastúci humbuk okolo kryptomien na oklamanie nič netušiacich obetí po celom svete z miliónov dolárov falošnými sľubmi."
Hodnota aktív vo výške 100 miliónov USD
Obžalovaní musia prepadnúť podvodný Airbit Club profituje ako súčasť priznania viny. Údajne pozostáva zo zabaveného alebo zadržaného majetku vrátane nehnuteľností v hodnote 100 miliónov dolárov, Bitcoina americkej mene.
Právnik poznamenal, že obžalovaní vytvorili Ponziho podvod a použili peniaze obetí na jeho financovanie namiesto ťažby alebo predaja kryptomien pre investorov.
Žaloba zahŕňa najmä mená Pabla Renata Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez a Jackie Aguilar.
Okrem toho spoločnosť často nerešpektovala žiadosti obetí o stiahnutie, ako uvádza ministerstvo spravodlivosti. DoJ zdôraznil, že online portál AirBit Club sa od roku 50 stretol s oneskoreniami, výhovorkami a skrytými poplatkami v celkovej výške viac ako 2016 % požadovaného výberu obete.
AirBit Club bol prvýkrát spustený v roku 2015.
Prvý prípad žaloby proti klubu AirBit
Aby presvedčili svoje obete, aby si kúpili AirBit, riaditelia podľa vyhlásenia usporiadali bohaté výstavy a intímne komunitné prezentácie. Okrem USA sa údajne vydali aj do Latinskej Ameriky, Ázie a východnej Európy. Údajne nahromadili bohatstvo, kúpili drahé vozidlá, šperky a sídla za peniaze obetí a financovali výstavy, aby získali ďalších investorov.
Skôr v 2020Úrad amerického prokurátora oznámil odpečatenie obžaloby obviňujúcej vedúcich pracovníkov spoločnosti z účasti na globálnom kruhu podvodov a prania špinavých peňazí. V tomto roku boli zadržaní poprední páchatelia krypto-investičného podvodu.
Dos Santos bol zadržaný v r Panama v auguste za jeho účasť v schéme.
Zatiaľ čo sudca ešte neoznámil trest, Kongres v týchto prípadoch stanovil maximálny trest. Za trestné činy súvisiace so sprisahaním môžu vinníci dostať 20-ročný trest. Pranie špinavých peňazí a krádeže drôtov majú dve desaťročia. Najvyšší trest za bankový podvod je 30 rokov.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/