Zlý úver? Žiaden problém. Skupina údajných podvodníkov bola obvinená z prevádzkovania podvodného podnikania v oblasti úverových služieb a následne z používania identity svojich klientov na získanie hypotéky na milióny bábik...
tag: Finančná kriminalita
Dogecoinový investor žaluje Elona Muska, Teslu, SpaceX za 258 miliárd dolárov, tvrdiac „pyramídovú schému“
Investor dogecoinu žaluje Elona Muska a dve z jeho spoločností, Tesla Inc. a SpaceX, o 258 miliárd dolárov, pričom ich obviňuje z prevádzkovania „pyramídovej schémy“ na zvýšenie ceny kryptomeny. ten...
Hviezdy televíznej reality show Todd a Julie Chrisleyovci boli uznaní vinnými z podvodu a daňových únikov
ATLANTA - Todda a Julie Chrisleyových, hviezdy televíznej reality show "Chrisley Knows Best", uznali v utorok v Atlante za vinných z federálnych obvinení vrátane bankových podvodov a daňových únikov. Chrisle...
Daňoví vyšetrovatelia identifikujú potenciálnu krypto Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov, uvádzajú správy
Medzinárodní daňoví úradníci identifikovali viac ako 50 príčin potenciálnych krypto daňových zločinov, ktoré môžu v najbližších týždňoch viesť k oficiálnemu vyšetrovaniu, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať 1 miliardu dolárov...
Názor: Prečo nechcem bitcoiny v mojom 401 (k)
Hurá! Konečne mi spoločnosť spravujúca môj plán 401(k) umožní staviť až 20 % mojich dôchodkových fondov na digitálnu Ponziho schému, ktorá negeneruje žiadny príjem a nemá praktické využitie. Vernosť v...
Saudská kráľovská rodina predáva domy, jachty a umenie, pretože korunný princ znižuje príjem
RIJÁD, Saudská Arábia – Saudskí princovia predali v USA a Európe nehnuteľnosti, jachty a umelecké diela v hodnote viac ako 600 miliónov dolárov, odkedy de facto vládca kráľovstva sprísnil kabelky...
Zarobili ste 700 dolárov z online postrannej tlačenice. Teraz to bude vedieť IRS.
Teraz, keď sú vaše dane na rok 2021 hotové – alebo aspoň prebiehajú – je čas zamerať sa na kľúčovú zmenu daní na rok 2022, ktorá ovplyvní milióny Američanov zarábajúcich peniaze prostredníctvom platforiem ako eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank musí čeliť žalobám, podľa ktorých umožnila Ponziho schému
Sudcovia v New Yorku a Miami rozhodli, že žaloby investorov môžu viesť proti nemeckej Deutsche Bank AG za údajné ignorovanie varovaní, že pomáha financovať Ponziho schému spojenú s nehnuteľnosťami...
Oslobodená finančná šéfka Huawei Meng Wanzhou sa vracia do centra pozornosti spoločnosti
HONG KONG – Mesiace po návrate domov na privítanie hrdinu v Číne bola finančná šéfka Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou v pondelok opäť v centre pozornosti: Tentoraz bola v známejšom prostredí...
Bývalý zamestnanec Apple obvinený zo sprenevery 10 miliónov dolárov
Bývalý zamestnanec spoločnosti Apple bol obvinený z toho, že podviedol technologického giganta o viac ako 10 miliónov dolárov tým, že bral úplatky, kradol vybavenie a pral špinavé peniaze, uviedli federálni prokurátori. Dhirendra P...
Akcie spoločnosti Tencent klesli na základe správy o rekordnej pokute za pranie špinavých peňazí
Veľkosť textu Sídlo spoločnosti Tencent v juhočínskom meste Shenzhen v provincii Guangdong. Noel Celis/AFP cez Getty Images Tencent Holdings klesol takmer o 10 % po správe The Wall Street Journal...
Ponziho schéma za vlasteneckou vodkou, ktorá sa kedysi objavila v 'Fox & Friends', podviedla investorov o 900,000 XNUMX dolárov, aby zaplatili účty IRS a Amex, tvrdia prokurátori
Podnikateľ z Connecticutu sa priznal k prevádzke nevlasteneckej Ponziho schémy, ktorá získala 900,000 57 dolárov od investorov, ktorí chcú kúpiť pro-veteránsku spoločnosť na výrobu vodky. Brian Hughes, XNUMX, z Madison, Co...
„Nikto nie je nad zákonom“: Ropný magnát sa pokúsil utvrdiť svoju bývalú manželku v trpkom rozvode – teraz ide do väzenia za daňové úniky
Todd Kozel zbohatol na ropných poliach v Kurdistane a teraz bude musieť zaplatiť cenu. Niekdajší spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Gulf Keystone Petroleum putuje do väzenia na päť...
Stanovisko: „Lepšie ako 401 (k)“? Podvodník vyhodil viac ako 5 miliónov dolárov z peňazí investorov určených na dôchodok
Podľa Komisie pre cenné papiere a burzy Marco „Sully“ Perez z Midlandu v Texase zvykol svojim klientom hovoriť, že jeho investičná schéma je lepšia ako 401(k). Teraz okresný súd USA v...
Generálna riaditeľka priznáva, že jej spoločnosť ukradla 15 miliónov dolárov na financovanie butiku s oblečením, návštevy hotela Plaza a 200 tisíc dolárov na svadbu príbuzných
To je nejaká špičková sprenevera. Americký generálny riaditeľ nemeckého výrobcu pílových listov sa priznal k tomu, že spoločnosti ukradol 15 miliónov dolárov na financovanie luxusného oblečenia a nábytku...
Zakladateľ celoštátnej firmy zaoberajúcej sa daňovou prípravou odsúdený na väzenie za to, že počas 70-ročného obdobia vybral 5 miliónov dolárov na prehnaných poplatkoch
Hovorte o daňovom zaťažení. Zakladateľ celoštátneho reťazca prípravy daní bol odsúdený na rok a deň väzenia za to, že prevádzkoval systém záloh na vrátenie daní, ktorý zákazníkov pripravil o 70 miliónov dolárov...
Stanovisko: Sankcionovanie Ruska je majstrovský ťah, ktorý upevní dominantnú úlohu dolára vo svetových záležitostiach
LONDÝN (Project Syndicate) – Divoké boje na Ukrajine viedli mnohých k úvahám, či údajná strategická brilantnosť ruského prezidenta Vladimira Putina je všetko, za čo sa pripisovalo. Aj keď P...