Medzinárodní daňoví úradníci identifikovali viac ako 50 príčin potenciálnych krypto daňových zločinov, ktoré môžu v najbližších týždňoch viesť k oficiálnemu vyšetrovaniu, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov.
Americkí daňoví úradníci v piatok uviedli, že sledujú samostatné stopy podvodov zameraných na veci ako nezameniteľné tokeny a iné decentralizované časti sektora.
Schopnosť kryptomien pohybovať sa cez hranice do značnej miery nezistená z nej urobila nástroj pre podvodníkov, ktorí sa chcú zamerať na zraniteľné skupiny investorov. Viedlo to aj k veľkému množstvu trestných činov, ktoré sa regulačné orgány pokúšajú napadnúť a kontrolovať ich, keďže kryptomeny sa zameriavajú na väčšie a bohatšie ciele, Informoval portál TheStreet.com.
Vzostup nastal aj počas nevyprovokovanej ruskej invázie na Ukrajinu. Mnoho ľudí posielalo peniaze na Ukrajinu az Ukrajiny prostredníctvom kryptomien, čo opäť dokázalo, ako by sa meny mohli nakoniec použiť.
Zdá sa, že príslušné peniaze ovplyvnili investorov na celom svete vrátane kupujúcich kryptomien v USA, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Kanade a Austrálii.
Poprední predstavitelia daňových a finančných zločinov zo Spojeného kráľovstva, USA, Kanady, Austrálie a Holandska, skupina známa ako J5, sa tento týždeň stretli v Londýne, aby si vymieňali spravodajské informácie a údaje s cieľom identifikovať zdroje cezhraničnej nelegálnej kryptoaktivity. Hlásil Bloomberg. Predstavitelia sa špeciálne zamerali na vznikajúce trendy s decentralizovaným financovaním a nezameniteľnými tokenmi alebo NFT.
"Niektoré z týchto vodidiel, o ktorých hovorím, zahŕňajú jednotlivcov s významnými transakciami NFT, ktoré sa točia okolo potenciálnych daňových alebo iných finančných zločinov v rámci našich jurisdikcií," povedal v piatok novinárom Jim Lee, šéf vyšetrovania trestných činov z Internal Revenue Service. Jeden vodca „vyzerá ako Ponziho schéma v hodnote 1 miliardy dolárov. To je miliarda s B a tento náskok sa dotýka aj každej jednej krajiny J5.“
Iniciatíva zdôrazňuje zvýšenú kontrolu rizík, podvodov a nekalých praktík v rozvíjajúcom sa kryptopriemysle. Americká ministerka financií Janet Yellenová vo štvrtok povedala zákonodarcom, že rozpad stabilného coinu TerraUSD zdôraznil potrebu nových regulácií.
Daňoví úradníci J5 tiež identifikovali vedenie zahŕňajúce decentralizované burzy a finančné technologické spoločnosti, povedal Lee. Už tento mesiac by mohli byť oznámenia o „významných cieľoch“, dodal. Predstavitelia odmietli poskytnúť ďalšie podrobnosti o stopách, ktoré sa ešte nestali aktívnym vyšetrovaním ani nezahŕňali žiadne oficiálne obvinenia.
Identifikácia potenciálnych zločinov znamená ďalšie zlé správy v tom, čo bol pre kryptotrhy búrlivý týždeň. Veľké cenové výkyvy rozvírili krypto trhy a znížili celkové ocenenie krypto aktív okolo $ 270 miliárd, podľa niektorých odhadov.
Pozri tiež: Ako sa bitcoinový trh „v extrémnom strachu“ porovnáva s minulosťou a čo očakávať ďalej
Ľahkosť, s akou môžu krypto transakcie ľahko prekračovať medzinárodné hranice, si vyžiadala užšiu spoluprácu medzi krajinami, ktoré sa v posledných rokoch snažili držať krok s rýchlymi technologickými posunmi. IRS sa sústredil na to, aby sa kryptomeny stali jednou z hlavných priorít agentúry v oblasti presadzovania, či už na domácom alebo medzinárodnom trhu.
„NFT sú jedným z nových moderných digitálnych spôsobov prania špinavých peňazí založeného na obchodovaní,“ povedal novinárom Niels Obbink z holandskej Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby. „A keďže v porovnaní so známymi klasickými sektormi existuje menej kontroly a dohľadu a obmedzená regulácia, ktorá ho robí náchylným na podvody, musíme mu venovať našu pozornosť.“
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo