Materskú spoločnosť Silicon Valley Bank, Finančnú skupinu SVB a dvoch vysokých manažérov zažalovali akcionári po krachu SVB minulý piatok. Navrhovaná hromadná žaloba obviňuje SVB zo zatajovania...
tag: vyšetrovatelia
Medzinárodní likvidátori Mirror Trading minuli viac ako 6 miliónov dolárov na právnikov a vyšetrovateľov – Afrika Bitcoin News
Likvidátori už neexistujúcej obchodnej platformy s bitcoinmi Mirror Trading International doteraz použili približne 4.2 milióna dolárov na výdavky, ako sú poplatky za právnikov alebo konzultantov. Medzi 23. a 20. januárom...
Bulharskí vyšetrovatelia tvrdia, že „Cryptoqueen“ bola zavraždená v roku 2018
Pátranie po neslávne známej „kryptokráľovnej“ Ruji Ignatovej nabralo temný spád, keď vyšetrovanie bulharského spravodajstva Bird oznámilo, že bola zabitá v roku 2018 s odvolaním sa na dokumenty údajne nájdené v...
Putin pravdepodobne dodal raketový systém, ktorý zostrelil let Malaysia Airlines, tvrdia vyšetrovatelia
Ruský prezident Vladimir Putin pravdepodobne dodal protilietadlový raketový systém, ktorý bol použitý na zostrelenie letu MH17 Malaysia Airlines v roku 2014, pričom podľa fin.
O rok neskôr: Federálni vyšetrovatelia hľadiac na Squiggles tvorcov NFT za podvody a pranie špinavých peňazí
Je to už rok, čo sme prvýkrát pokryli príbeh okolo Squiggles, NFT rugpull, ktorý bol vysledovaný s plnohodnotným manifestom. Trh NFT od tej doby zažil toľko príchodov a odchodov,...
Nemeckí vyšetrovatelia predávajú dom Crypto Queen, Ignatova je stále nezvestná
Ruja Ignatova, alias Crypto Queen, sa po viac ako piatich rokoch skrývania opäť objavila. Zakladateľ OneCoinu je prepojený s britskou vládou, ktorá podala žiadosť o nehnuteľnosť v Londýne. Jej skutočná poloha však...
Chýbajúca žena z Massachusetts, ktorej manžel je obvinený zo zavádzania vyšetrovateľov
Topline Ana Walshe, 39-ročná matka troch detí, bola 4. januára nahlásená ako nezvestná a jej manžel, ktorého internetové záznamy odhalili, že hľadal, ako sa zbaviť tela, bol spáchaný...
Americké hedžové fondy dostávajú predvolania v súvislosti s komunikáciou s Binance, pretože vyšetrovatelia skúmajú krypto burzu: Správa
Binance, najväčšiu kryptoburzu na svete, údajne vyšetrujú federálni prokurátori, čo viedlo k predvolaniu viacerých amerických hedžových fondov zo strany Western District of Washin...
Americkí vyšetrovatelia predvolajú hedžové fondy v prípade Binance prania špinavých peňazí: správa
Spoločnosť Binance nedávno vynaložila úsilie na zvýšenie svojho záväzku dodržiavať súlad, pričom počet zamestnancov v oblasti bezpečnosti a dodržiavania súladu zvýšil o 500 % v roku 2022. Okrem toho spoločnosť na jeseň minulého roka zostavila globálne poradenské ...
Americkí vyšetrovatelia predvolajú hedžové fondy spojené s Binance
Dňa 7. januára 2023 Washington Post oznámil, že federálni prokurátori predvolali hedžové fondy so sídlom v USA týkajúce sa Binance. Federálna prokuratúra vyšetruje platformu na výmenu kryptomien...
Americkí vyšetrovatelia predvolajú hedžové fondy v prípade Binance prania špinavých peňazí: správa
Federálna prokuratúra vyšetruje vzťah medzi Binance a hedžovými fondmi so sídlom v USA ako súčasť širšieho vyšetrovania možného obchádzania peňazí kryptomenovou burzou...
Vyšetrovatelia americkej snemovne tvrdia, že Rep. Cawthorn nesprávne propagoval kryptomeny
Vyšetrovatelia, ktorí si všimli, že Cawthornov čas ako člen Kongresu sa kráti, uviedli, že sa nevedia dohodnúť na sankcii a navrhli, že napomenutie správy by bolo dostatočné. Výbor riadi...
Vyšetrovatelia potrebujú dostať upozornenie po tomto kroku FTX Hackera
Neslávne známy hack na sužovanej kryptoburze FTX dostal nedávno aktualizáciu. Uvádza sa, že účet krypto peňaženky, o ktorom sa hovorí, že patrí hackerovi, má nejaké pohyby. Vzhľadom na priepasť medzi ti...
3 indické krypto výmeny na radare vyšetrovateľov za 3.5 miliardy USD nezákonné transakcie s drogami
Indické vyšetrovacie agentúry skúmajú tri kryptoburzy kvôli ich úlohám v transakciách nelegálneho obchodu s drogami po tom, čo ich upozornila Finančná spravodajská jednotka (FIU), ktorá vynulovala...
Robinhood plánuje najať vyšetrovateľov sankcií pred spustením kryptopeňaženky s vlastnou správou
Robinhood zverejnil podrobný pracovný inzerát pre vyšetrovateľov sankcií, ktorý zahŕňa predchádzajúce skúsenosti a každodenné úlohy. Maklérska aplikácia Robinhood (NASDAQ: HOOD) údajne hľadá službu...
Robinhood hľadá vyšetrovateľov sankcií pred spustením vlastnej krypto peňaženky
Robinhood sa snaží najať niekoľko vyšetrovateľov sankcií pre svoju jednotku dodržiavania finančných trestných činov, pretože podľa svojej oficiálnej stránky Linkedin môže rozširovať svoju ponuku. Popis práce...
Celsiove problémy sa stále zhoršujú, pretože federálni vyšetrovatelia sa zameriavajú na neúspešnú pôžičkovú firmu
Alex Dovbnya Sužovaná spoločnosť poskytujúca pôžičky na kryptomeny čelí vyšetrovaniu v rôznych kryptomenových štátoch Bojovaný veriteľ kryptomien Celsius je predmetom federálneho vyšetrovania, Bloomberg re...
Juhokórejskí vyšetrovatelia popierajú tvrdenia Do Kwon, hovoria, že zakladateľ Terra (LUNA) je na úteku
– Reklama – Zakladateľ Terra Do Kwon On The Run, Flees Singapore. Pátranie po Do Kwonovom pobyte pokračuje. Po tom, čo The Crypto Basic informoval, že juhokórejská prokuratúra...
Vyšetrovatelia získali späť 30 miliónov dolárov v ukradnutých kryptomenách
Špecialisti získali späť viac ako 30 miliónov dolárov digitálnych peňazí získaných zo siete Ronin spoločnosti Axie Endlessness, spoločnosť Chainalysis uviedla, že 10 % kryptofondov ukradnutých zo siete Ronin spoločnosti Axie...
Vyšetrovatelia získali späť 30 miliónov dolárov za ukradnuté kryptomeny z Axie Infinity Hack
V skratke Vyšetrovatelia získali kryptomenu v hodnote viac ako 30 miliónov dolárov ukradnutú zo siete Ronin spoločnosti Axie Infinity, uviedla spoločnosť Chainalysis. Hodnota kryptomien pri marcovom útoku bola 552 mil...
Nazývala sa Matkou Terezou z Floridy pre malé podniky, ale vyšetrovatelia tvrdia, že v skutočnosti prevádzkovala Ponziho schému v hodnote 194 miliónov dolárov.
Johanna Garcia tvrdila, že jej obchod s hotovostnými zálohami bol pre malé podniky na Floride taký užitočný, že bola ako katolícka svätá Matka Tereza. Ale pre 15,400 194.1 investorov, ktorí potopili XNUMX USD...
Chainalysis Partner s federálnymi vyšetrovateľmi na pomoc v boji proti zločinom v kryptomenách
Blockchain analytická firma Chainalysis tvrdí, že využije svoje softvérové a dátové nástroje, aby pomohla federálnym vyšetrovateľom zastaviť podvodné obchody s kryptomenami. Toto príde po...
Kórejskí vyšetrovatelia razia domov spoluzakladateľa spoločnosti Terra, pretože vyšetrovanie kolapsu Terra sa zahrieva
– Reklama – Daniel Shin sa dostáva pod drobnohľad v rámci vyšetrovania kolapsu Terra. V dnešnej správe agentúra Bloomberg potvrdila, že vyšetrovatelia zahrnuli aj dom spoluzakladateľa Terra...
Juhokórejskí vyšetrovatelia vykonali raziu v 7 miestnych burzách v sonde Terra
V rámci vyšetrovania kolapsu Terra v máji juhokórejskí prokurátori podľa správy agentúry Yonhap 20. júla vykonali raziu na siedmich miestnych kryptoburzách. V správe sa uvádza, že...
Americkí a juhokórejskí vyšetrovatelia si budú vymieňať údaje, kým bude sonda Terra pokračovať
Juhokórejský minister spravodlivosti Han Dong-hoon nedávno navštívil New York, aby sa stretol s americkými predstaviteľmi, aby preskúmali možné metódy, ktorými môžu Južná Kórea a USA spolupracovať pri vyšetrovaní...
Daňoví vyšetrovatelia identifikujú potenciálnu krypto Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov, uvádzajú správy
Medzinárodní daňoví úradníci identifikovali viac ako 50 príčin potenciálnych krypto daňových zločinov, ktoré môžu v najbližších týždňoch viesť k oficiálnemu vyšetrovaniu, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať 1 miliardu dolárov...
6. januára Obžalovaný sa stal prvým známym výtržníkom, ktorý hovoril s vyšetrovateľmi výboru
Topline Muž z New Yorku, ktorý sa priznal k 10 obvineniam súvisiacim s útokom na Kapitol zo 6. januára, svedčil pred výborom Kongresu, ktorý vyšetruje vzburu, podľa súdu...
SEC najme viac vyšetrovateľov na boj proti podvodom s kryptomenami
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) plánuje rozšíriť svoju špeciálnu jednotku, ktorá bola vytvorená na vyšetrovanie podvodov s kryptomenami a iných nelegálnych aktivít, The Wall Stree...
Ruská bezpečnostná agentúra chce, aby výmeny údajov zdieľali s vyšetrovateľmi zločinu
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) a Ministerstvo vnútra (MVD) predložili svoje poznámky o preskúmaní pripravovaného „krypto zákona“, ktorý vypracovalo ministerstvo financií krajiny. zákon...
Novinár tvrdí, že identifikovala hackera DAO z roku 2016, dôkazy ukazujú, že vyšetrovatelia „rozmixované“ transakcie Wasabi – správy o bitcoinoch
Článok publikovaný novinárkou Laurou Shin a výskum spoločnosti Chainalysis na sledovanie blockchainu tvrdia, že identifikujú údajnú identitu hackera The DAO, ktorý odčerpal milióny...