3 indické krypto výmeny na radare vyšetrovateľov za 3.5 miliardy USD nezákonné transakcie s drogami

Indické vyšetrovacie agentúry skúmajú tri kryptoburzy kvôli ich úlohám v transakciách nelegálneho obchodu s drogami po tom, ako ich upozornila Finančná spravodajská jednotka (FIU), ktorá vynulovala takmer 200 takýchto transakcií.

Tieto finančné transakcie za podozrivé obchody s drogami v Nigérii, na Kajmanských ostrovoch a na Britských Panenských ostrovoch sa údajne uskutočnili prostredníctvom troch indických spoločností spravujúcich digitálne aktíva, správy Informoval o tom denník Economic Times. 

Nelegálne transakcie s drogami

Prípad vyšetrujú okrem iného aj Exekútorské riaditeľstvo (ED) a odbor dane z príjmov.

„Digitálna mena sa používala na nákup a predaj liekov a niektoré z týchto spoločností to uľahčili... Doteraz bola agentúra schopná sledovať transakcie v hodnote 28,000 3.5 miliónov rupií [XNUMX miliardy dolárov],“ citovali noviny Economic Times nemenovaného vysokého vládneho predstaviteľa.

Väčšina z týchto transakcií sa uskutočnila prostredníctvom týchto troch kryptofiriem a podľa vyšetrovateľov neboli oznámené úradom.     

Podľa mediálneho pokrytia sa tieto transakcie, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2019 až 2022, dostali na svetlo po tom, čo bolo niekoľko obchodníkov s drogami zatknutých hyderabadským krídlom na presadzovanie narkotík. Kedysi fungovali na temnom webe a používali krypto na platby.

FIU je národná agentúra, ktorá prijíma všetky správy o podozrivých finančných transakciách od indických vyšetrovacích agentúr a vo veľkej miere spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na medzinárodnej úrovni pri vyšetrovaní terorizmu a financovania drog.

Pozrite sa na Dark Net a Crypto

Indický minister vnútra Amit Shah minulý týždeň na stretnutí na vysokej úrovni o obchodovaní s drogami a národnej bezpečnosti povedal, že v posledných rokoch sa zvýšil počet prípadov pašovania drog cez temnú sieť a kryptomeny.   

Za posledných niekoľko mesiacov indické vyšetrovacie agentúry proaktívne stíhajú podvody a neprávosti v miestnom krypto priestore. Začiatkom tohto mesiaca ED vykonal raziu v niekoľkých priestoroch spojených s obvineným z podvodu s hernou aplikáciou a získal hotovosť a bitcoiny, ktoré boli mrazené. 

V auguste ED prehľadávať kanceláriu a bydlisko najvyšších predstaviteľov CoinSwitch Kuber, vrátane riaditeľov a CEO, pre podozrenie z porušenia devízových pravidiel. Predtým bolo oznámené, že ED vyšetruje 10 súkromných spoločností pre pranie špinavých peňazí vo výške 125 miliónov dolárov.