Kazachstan identifikoval a ukončil činnosť platformy ABS Change, ktorá nezákonne obchodovala s kryptomenami. Traja kazašskí občania boli obvinení z vedenia burzy, ktorá bola opernou...
tag: ilegálne
MinePlex odmieta tvrdenia o nezákonnej činnosti a nedostatku pracovného produktu vo Vietname
Spoločnosť MinePlex, ktorá sa zaoberá kryptomenami v Singapure, popiera všetky obvinenia z nezákonných aktivít, ktoré voči spoločnosti vzniesla vietnamská televízna stanica VTV. Spoločnosť plánuje podniknúť právne kroky po tom, čo VT...
Astra vyšetruje „potenciálny nezákonný predaj nakrátko“, keďže sa blíži termín vyradenia z burzy
Generálny riaditeľ spoločnosti Astra Chris Kemp hovorí v sídle spoločnosti počas „Spacetech Day“ spoločnosti 12. mája 2022. Brady Kenniston / výrobca motorov kozmickej lode Astra a...
Juhokórejčania prostredníctvom nelegálnych kryptoburz prerobili 4.3 miliardy dolárov
Južná Kórea sprísnila svoj regulačný režim voči kryptoburzám, no zdá sa, že niektorí občania sa stále zapájajú do nelegálnych transakcií. Podľa miestnych zdrojov Juhokórejčania tr...
Kórejská colná správa zabavila nelegálne kryptotransakcie v hodnote 5.6 bilióna wonov
Kórejská colná služba údajne minulý rok zhabala kryptomeny v hodnote 5.6 bilióna wonov. Colné orgány tiež údajne zadržali 8.2 bilióna wonov v oblasti obchodných a ekonomických trestných činov. Zachytená kryptomena...
Sam Bankman-Fried obvinený zo sprisahania s cieľom poskytnúť nezákonné politické dary, zasiahnutý štyrmi novými obvineniami
Ohrdnutý zakladateľ skrachovanej kryptoburzy FTX je zasiahnutý sériou nových obvinení súvisiacich s údajným nezákonným politickým darovaním. Nové súdne dokumenty odhaľujú túto formu...
Bankman-Fried bol zasiahnutý štyrmi novými trestnými obvineniami za údajné nezákonné politické dary a bankový podvod
Topline Bývalý miliardár Sam Bankman-Fried, zakladateľ ohrozenej kryptoburzy FTX, bol obvinený zo štyroch nových trestných činov vrátane obvinení z nezákonných politických darov a ...
Finančný regulátor Spojeného kráľovstva zasiahol proti nelegálnym krypto bankomatom
Britský úrad pre finančné správanie (FCA) zakročil proti neregistrovaným krypto bankomatom. Regulačný orgán tvrdí, že nedávno vstúpil a skontroloval niekoľko lokalít v blízkosti mesta Leeds na severe Anglicka...
Britská polícia zasiahla proti nelegálnym krypto bankomatom
Financial Conduct Authority (FCA) a West Yorkshire Police sa spojili, aby narušili neregistrované kryptopodniky pôsobiace nelegálne v Spojenom kráľovstve so zameraním na identifikáciu a deaktiváciu...
UK FCA podnikne kroky proti neregistrovaným, nelegálnym bankomatom na kryptomeny
Finančný regulátor Spojeného kráľovstva, Financial Conduct Authority (FCA), prichádza pre neregistrované bankomaty (ATM) pre neregistrované kryptomeny. FCA a kybernetický tím v West Yorkshir...
FCA sa zameriava na nelegálnych prevádzkovateľov krypto bankomatov vo Veľkej Británii
Britský úrad pre finančné správanie (FCA) prijal opatrenia proti neregistrovaným krypto bankomatom, keďže krajina pracuje na regulácii krypto aktív. Spojené kráľovstvo je na misii stať sa globálnou kryptou...
Všetky kryptomatové firmy v Spojenom kráľovstve sú nelegálne, tvrdí FCA
Nie sú to ani dva mesiace, čo spoločnosť Elliptic, firma zaoberajúca sa analýzou blockchainu, zverejnila správu, v ktorej podrobne uvádza svoju predpoveď pre kryptoregulácie v tomto roku. Firma uviedla, že v roku 2023 sa zvýšia sankcie...
Kazachstan podniká kroky na obmedzenie nelegálnych ťažobných operácií
Kazašská vláda sprísnila pravidlá pre ťažiarov kryptomien. Do prvej kategórie patria kryptofirmy so svojou ťažobnou infraštruktúrou. Keďže boom kryptomien sa začiatkom roka 2023 rozšíril, gia...
Mesto hovorí obchodu s šiškami, že nástenná maľba namaľovaná miestnymi stredoškolákmi je nezákonná, hrozí pokuta
Majiteľ Leavitt's Country Bakery Sean Young pred nástennou maľbou, ktorej hrozia pokuty. Stredoškoláci Inštitútu spravodlivosti týždne pracovali na umeleckom projekte pre milovaného miestneho...
Celsius nedokázal vykázať straty vo výške 800 miliónov dolárov, pretože finančný riaditeľ označil „možno nezákonné“ správanie
Kryptomilný veriteľ Celsius prevádzkoval riskantnejšie podnikanie, ako bolo inzerované, a nedokázal vykázať straty v stovkách miliónov, zatiaľ čo generálny riaditeľ Alex Mashinsky inkasoval podľa poradcu viac ako 68 miliónov dolárov...
Akcie spoločnosti Hellbiz raketovo rastú po tom, čo nasledovali príklad Genius Group pri vyšetrovaní nezákonného predaja nakrátko
Akcie spoločnosti Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76 % vyskočili o 143.3 % smerom k trojmesačnému maximu pri masívnom objeme v piatkovom rannom obchodovaní po tom, čo poskytovateľ elektronických skútrov a bicyklov so sídlom v New Yorku uviedol, že...
Binance prepojená s nelegálnou kryptomenovou platformou Bitzlato
United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), čo je divízia ministerstva financií, tvrdí, že existuje spojenie medzi Binance a nezákonným krypto...
Skupina Genius menuje bývalého predstaviteľa FBI do čela pracovnej skupiny na vyšetrovanie nezákonného obchodovania s akciami, aby zaplatila špeciálne rozdelené
Genius Group Ltd GNS, +241.74 %, edtech a vzdelávacia skupina, vo štvrtok uviedla, že vymenovala Timothyho Murphyho, aby viedol pracovnú skupinu vyšetrujúcu údajné nezákonné obchodovanie s jej akciami, ktoré ako prvé odhalila...
Breaking: Ilegálny pohyb skupiny Lazarus o 41,000 XNUMX ETH odhalený
ZachXBT zdieľa svoje zistenia o najnovšom nezákonnom posune severokórejskej skupiny Lazarus Group. Lazarus Group presunula okolo 41,000 XNUMX ETH, ukradnutých z Harmony bridge hacku. Kryptomunita začala bzučať...
Nelegálne aktivity v oblasti kryptomien v reťazci dosahujú historické maximá 20.1 miliardy dolárov
Podľa nedávnej správy spoločnosti Chainalysis dosahuje objem transakcií v reťazci nelegálnych kryptomien historicky najvyššie hodnoty 20.1 miliardy dolárov a rastie už druhý rok po sebe. Správa hovorí: Máme...
Bielorusi dostali pokutu 1 milión dolárov za nelegálne obchodovanie s kryptomenami – správy o bitcoinoch
Bieloruský občan bude musieť zaplatiť mastnú pokutu za nelegálne organizovanie výmeny kryptomien online. Orgány činné v trestnom konaní v krajine, kde sú niektoré kryptoaktivity legitímne...
Prečo tento miliardár verí, že nezákonné praktiky podnietia ďalšiu krypto krízu
Miliardár Mark Cuban sa nedávno podelil o svoje myšlienky o tom, čo by mohlo spôsobiť ďalšiu kryptoimplóziu: umývanie. Počas nedávneho rozhovoru pre TheStreet Kubánec, ktorý je tiež známym ...
V opačnom smere sa Yasiel Puig plánuje priznať, že nie je vinná v prípade federálneho nezákonného hazardu
Yasiel Puig, keď bol členom Dodgers v roku 2017. Associated Press Yasiel Puig vystúpil na nedávno skončených zimných stretnutiach Major League Baseball v San Diegu, na Kube narodenej...
Ukrajinská krajčírska dielňa bola zásterkou pre nelegálnu ťažbu kryptomien
Krajčírstvo nachádzajúce sa na Ukrajine nelegálne ťažilo kryptomenu a miestne úrady ho zatvorili. Orgány činné v trestnom konaní zistili, že krajčírska dielňa v meste Kovel na Voly...
„Neetické a nezákonné od samého začiatku“
V nedávnom rozhovore sa Michael Saylor, výkonný predseda MicroStrategy a hlavný býk Bitcoinu (BTC), podelil o svoj pohľad na pád impéria FTX. Saylor povedal, že už roky existuje...
Vsádzanie ApeCoinov v USA je nezákonné, podrobnosti nájdete tu
Horizen nemôže prevádzkovať stávkovanie v USA. ApeCoin povedal, že každý môže vsadiť $APE prostredníctvom zmluvy. ApeCoin je token riadenia a užitočnosti ERC-20. Používa sa v rámci ekosystému APE na posilnenie...
Táto medzera je nelegálna už 79 rokov a umožňuje bežným Američanom investovať po boku Insiderov zo Silicon Valley
Ak ste 79 rokov chceli právo investovať do spoločností v počiatočnom štádiu, ako boli Apple v 1970. rokoch, Facebook v roku 2004 alebo Airbnb v roku 2009, museli ste byť „akreditovaným investorom“. Koncept pochádza z 1...
Republikáni začali vyšetrovať Huntera Bidena pre nezákonné aktivity
Hneď po víťazstve v parlamentných voľbách v USA odhalili republikáni v Snemovni vyšetrovanie v rodine prezidenta Joea Bidena. Súčasťou vyšetrovania sú aj obchodné aktivity Bidenovho syna Huntera Bidena....
Akcie FTX „pred 100 rokmi boli nezákonné,“ hovorí poslanec Auchincloss
Kongresman Jake Auchincloss, D-Mass., odmietol naliehavosť novej krypto legislatívy v reakcii na kolaps FTX minulý týždeň. „Katastrofa s FTX je len ďalším výkričníkom...
Niektoré grófstva GOP chcú ručne spočítať všetky hlasovacie lístky - ale sudcovia tvrdia, že je to nezákonné
Horná línia Sudca v pondelok zablokoval vidieckemu okresu Arizona napredovať s plánom republikánskych predstaviteľov ručne spočítať každý odovzdaný hlas v utorok v polovici volebného obdobia, čím sa zastavil posledný pokus...
Hellbiz si najíma rovnakú spoločnosť, ktorú používa Genius Group na boj proti nezákonnému predaju nakrátko
Akcie spoločnosti Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13 % vzrástli o 41.3 % v pondelok na poludnie a za dva dni sa viac ako zdvojnásobili po tom, čo poskytovateľ elektronických skútrov a bicyklov uviedol, že najal Shareholder Intelligence...