Celsius nedokázal vykázať straty vo výške 800 miliónov dolárov, pretože finančný riaditeľ označil „možno nezákonné“ správanie

Kryptomilný veriteľ Celsius prevádzkoval riskantnejšie podnikanie, ako bolo inzerované, a nedokázal vykázať straty v stovkách miliónov, pričom generálny riaditeľ Alex Mashinsky vyplatil viac ako 68 miliónov dolárov, podľa súdom nariadenej správy o jeho bankrote.

„V zákulisí viedol Celsius svoje podnikanie úplne iným spôsobom, než akým to bolo predávala svojim zákazníkom v každom kľúčovom ohľade,“ uviedla Shoba Pillay, ktorá bola vymenovaná za nezávislého skúšajúceho. takmer 700-stranový prehľad vydaný dnes. "Celsius od začiatku opustil svoj prísľub transparentnosti." 

Správa tiež podrobne uvádza obavy zamestnancov z toho, či dodržiavali zákon, vrátane komentárov Harumi Urata-Thompsonovej, ktorá od februára 2020 do novembra 2021 pôsobila ako hlavná finančná riaditeľka, že „robíme niečo, čo môže byť nezákonné“.

Marketing spoločnosti Celsius povedal zákazníkom, že podľa Pillay urobil nízkorizikové a plne zabezpečené investície, aby zabezpečil výnosy, ktoré ponúka. Napriek tomu, keď veriteľ podal na ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11 vlani v júli, vo svojej súvahe vykázala dieru vo výške 1.2 miliardy dolárov.

A zatiaľ čo trh s kryptomenami v roku 2022 nahromadil tlak na Celziove financie, problém sa začal už v roku 2020.

Do júna 2021, na vrchole býčieho trhu, bola tretina portfólia inštitucionálnych úverov spoločnosti Celsius úplne nezabezpečená a viac ako polovica bola nedostatočne zabezpečená, uviedol konkurzný expert. Spoločnosť tiež vykázala straty vo výške 800 miliónov USD v roku 2021 z investícií s Grayscale, KeyFi, Stakehound a Equities First Holdings. Tieto straty neoznámila svojim zákazníkom, keď k nim došlo, uvádza sa v správe.

„OTC zotrvačník“

Celsius tiež použil zákaznícke prostriedky bitcoinov a éterov na nákup vlastného natívneho tokenu CEL, podľa správy, ktorá tiež obvinila Celsius zo zatajenia rozsahu, v akom vytváral trh pre CEL.

Veriteľ použil stratégiu nazývanú „OTC zotrvačník“, kde by predával tokeny CEL v súkromných mimoburzových transakciách a uskutočňoval kompenzačné nákupy na verejnom trhu, o ktorých sa domnieval, že ovplyvnia obchodnú cenu.

Zamestnanci spoločnosti Celsius v roku 2022 bežne diskutovali o tom, že tokeny sú „bezcenné“ a pýtali sa, prečo ich kupuje iná spoločnosť ako Celsius.

„Tieto obchody spôsobili, že bývalý finančný riaditeľ spoločnosti Celsius napísal: „Hovoríme o tom, že sa staneme regulovaným subjektom a robíme niečo, čo môže byť nezákonné a rozhodne nie je v súlade,“ uvádza sa v správe.

„Ak by niekto niekedy zistil našu pozíciu a koľko naši zakladatelia prijali v USD, mohlo by to byť veľmi veľmi zlý pohľad... Používame používateľov USDC, aby sme platili za zamestnancov bezcenných CEL... Všetko preto, že spoločnosť navyšuje cenu, aby získala ocenenie, aby mohla spoločnosti predať späť,“ povedal ďalší zamestnanec na Slacku s odkazom na USDC. stablecoin.

 Spoločnosť v súčasnosti vlastní 95 % všetkých existujúcich CEL, uvádza sa v správe.

Mashinsky inkasuje

Pillay tiež preskúmala správanie Mashinského, zakladateľa a generálneho riaditeľa Celsia, z čoho ho obvinila predáva tokeny CEL a zároveň hovorí verejnosti, že buď kupuje viac, alebo drží. Medzi rokom 2018 a krachom firmy Mashinsky predal tokeny CEL za najmenej 68.7 milióna dolárov, pričom „opakovane tvrdil, že nie je predajcom“, napísal Pillay.

Firma tiež použila kapitál získaný od vonkajších investorov na podporu ceny CEL, čo je prax, ktorá vyvolala obavy niektorých manažérov, ktorí tvrdili, že peniaze by sa lepšie použili na rast spoločnosti.

Iný manažér to vyjadril otvorenejšie: „Minuli sme všetku našu hotovosť na platenie execs a snažili sme sa podoprieť čistý majetok Alexa v tokene CEL,“ odkaz na Mashinského, ktorý bol začiatkom tohto mesiaca zažalovaný generálnym prokurátorom v New Yorku za podvod.

"Veľmi rád Ponziho"

V inom zdokumentovanom prípade Celsius použil zákaznícke aktíva na nákup tokenov potrebných na pokrytie záväzkov iných zákazníkov. Špecialista firmy na nasadzovanie mincí to v apríli minulého roka opísal ako „veľmi podobné Ponzi“. 

„Ak by Celsius nezaviedol pauzu a beh na banku by pokračoval, vklady nových zákazníkov by sa pre Celsia nevyhnutne stali jediným likvidným zdrojom mincí na financovanie výberov,“ povedala Pillay, ktorá bola špeciálne požiadaná, aby preskúmala, či Celsius beží. Ponziho schéma, kde sa výnosy existujúcich investorov vyplácajú z prostriedkov nových klientov. 

Zdá sa, že pauza uspokojila žiadosti o stiahnutie, uviedla správa. V júni 2022 sa však vyskytli prípady, keď Celsius podľa správy priamo použil vklady nových zákazníkov na financovanie žiadostí zákazníkov o výber.

„Identifikácia prípadov, keď Celsius priamo použila vklady nových zákazníkov na financovanie výberov zákazníkov, nie je úplným ani úplným zoznamom všetkých transakcií za všetky časové obdobia,“ povedala Pillay.

Konkurzní experti poskytujú súdom a veriteľom nezávislý právny pohľad na zlyhania spoločnosti v úpadku.

Celsius neodpovedal okamžite na žiadosť o komentár. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.