Nelegálne aktivity v oblasti kryptomien v reťazci dosahujú historické maximá 20.1 miliardy dolárov

Objem transakcií nelegálnych kryptomien na reťazci dosahuje historické maximá 20.1 miliardy dolárov, pričom podľa nedávnych údajov rastie už druhý rok po sebe. správy pomocou reťazovej analýzy.

Správa uviedla:

Musíme zdôrazniť, že ide o dolnú hranicu odhadu – naša miera objemu nezákonných transakcií bude časom určite rásť, pretože identifikujeme nové adresy spojené s nezákonnou činnosťou.

Tento údaj nezahŕňa výnosy z nekryptomenných trestných činov, ako je konvenčné obchodovanie s drogami zahŕňajúce platby v kryptomenách.

Z 20.1 miliardy USD pochádzalo 44 % z aktivít spojených s sankcionované subjekty. Minulý rok USA sankcionovali služby miešania kryptomien Blender a Tornado HotovosťTvrdí, že boli použité na pranie miliárd dolárov zo Severnej Kórey.

Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ďalej zaviedol niektoré zo svojich najprísnejších krypto sankcií v roku 2022. Odhaduje sa, že sankcie OFAC stáli kyberzločincov Potenciálny príjem 15 miliónov USD za posledné dva mesiace.

Zločiny súvisiace s konvenčnými kryptomenami klesli

Pozitívne je, že objemy transakcií súvisiacich s konvenčnejšími zločinmi súvisiacimi s kryptomenami, ako je darknet marketing a financovanie terorizmu, sa znížili. Naopak, percento ukradnutých kryptofondov sa medziročne zvýšilo o 7 %.

Podľa Chainalysis by pokles trhu v roku 2022 mohol vysvetliť prepad, pretože kryptotrh klesol pod 1 biliónov dolárov z 3 biliónov dolárov minulý rok. Predchádzajúce výskum ukázal, že kryptopodvody sú na medvedích trhoch menej výnosné. V správe sa uvádzalo:

Vo všeobecnosti platí, že menej peňazí v kryptomenách má tendenciu korelovať s menším množstvom peňazí spojených s krypto kriminalitou.

Stojí za zmienku, že nezákonné krypto aktivity sa prvýkrát od roku 2019 zvýšili z 0.12 % v roku 2021 na 0.24 % v roku 2022.

Nelegálna aktivita v kryptomene je navyše zodpovedná za menej ako 1 % z celkového objemu. Hoci sa kriminalita súvisiaca s kryptomenami v roku 2022 zvýšila, Chainalysis tvrdí, že trend zostáva klesajúci.