Binance prepojená s nelegálnou kryptomenovou platformou Bitzlato

United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), čo je divízia ministerstva financií, tvrdí, že existuje spojenie medzi Binance a nezákonná kryptomenová stránka Bitzlato.

V príkaze, ktorý bol zverejnený 18. januára, FinCEN poznamenal, že kryptomenová burza známa ako Binance patrí medzi „troch najlepších prijímajúcich protistrán“ Bitzlata, pokiaľ ide o transakcie zahŕňajúce bitcoiny (BTC).

Binance bola údajne jednou z najväčších protistrán, ktoré dostali bitcoiny od Bitzlata medzi májom 2018 a septembrom 2022, ako uviedol regulátor.

FinCEN poznamenal, že medzi ďalšie protistrany patril darknetový trh Hydra, ktorý mal spojenie s Ruskom, a podozrivý Ponziho podvod pôsobiaci v Rusku pod názvom „Finiko“.

FinCEN však nezahrnul Binance do svojho zoznamu troch najvyšších odosielajúcich protistrán v objednávke.

Podľa novín boli tri spoločnosti Hydra, fínska burza LocalBitcoins a Finiko najvýznamnejšími prispievateľmi bitcoinu do Bitzlata medzi májom 2018 a septembrom 2022. Podľa toho, čo FinCEN uviedol v objednávke, asi dve tretiny top bitzlatu prijímajúce a odosielajúce protistrany sú spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi.

Agentúra uviedla, že medzi rokmi 2019 a 2021 Bitzlato zhromaždil kryptomenu v celkovej hodnote 406 miliónov dolárov prostredníctvom podvodov, 224 miliónov dolárov z darknetových trhovísk a 9 miliónov dolárov od páchateľov ransomvéru.

Zverejnenie prichádza v čase, keď mnohé agentúry v Spojených štátoch začali seriózne vynucovacie opatrenia proti Bitzlatovi. Tieto úrady obviňujú spoločnosť z prania špinavých peňazí a údajného umožnenia obchádzania sankcií voči Rusku.

Anatolija Legkodymova, tvorcu Bitzlata, vzal Federálny úrad pre vyšetrovanie 17. januára v Miami do väzby v rámci prebiehajúceho vyšetrovania spoločnosti.

Bitzlato bola kryptomenová služba, ktorá nebola veľmi dobre známa, na rozdiel od prominentných kryptomenových búrz ako Binance a Coinbase.

Platforma vraj vznikla v roku 2016 a mala kanceláriu v mrakodrape Federation Tower v Moskve, kde spracovávala transakcie za minimálne stotisíc dolárov.

Skutočnosť, že Binance bola údajne zapletená do kauzy Bitzlato, vyvoláva určité obavy o činnosť burzy, ako aj o možné vzťahy s Ruskom.

Ako už bolo uvedené, Binance bola jednou z búrz, ktoré sa rozhodli pokračovať v službe Rusom, ktorí nie sú sankcionovaní, po prijatí ôsmeho balíka sankcií Európskou úniou voči národu.