Dňa 7. januára 2023 Washington Post oznámil, že federálni prokurátori predvolali hedžové fondy so sídlom v USA týkajúce sa Binance. Federálni prokurátori vyšetrujú potenciálne obchádzanie opatrení proti praniu špinavých peňazí zo strany platformy na výmenu kryptomien.
Vyšetrovanie na Binance zasahuje do hedžových fondov v USA
Správa indikuje že vyšetrovanie má na starosti americká prokuratúra pre západný okres Washingtonu v Seattli. V posledných mesiacoch predvolali aj iné firmy, ktoré žiadali o záznamy o ich interakciách s Binance.
Keď sa Patrick Hillmann, hlavný strategický riaditeľ Binance, spýtal sa na súčasný vývoj, tento problém zmietol a uviedol, že obchod denne hovorí s „takmer každým regulátorom na celom svete“.
Viac informácií o stave žiadneho amerického vyšetrovania však neposkytol. K záležitosti sa nevyjadril ani hovorca rezortu Joshua Stueve.
Žiaľ, predvolania sa vydávajú, keď Binance, the najväčšia platforma na výmenu kryptomien, je už pod čoraz väčším mediálnym a regulačným dohľadom, pokiaľ ide o jej prevádzkové postupy a finančné výkazy.
Vyšetrovanie Binance je, keď trh s kryptomenami čelí extrémnej neistote. Nikdy predtým sa vlády viac neznepokojovali prevažne neregulovanými internetovými trhmi s digitálnymi aktívami.
Okrem toho nedávny kolaps FTX tiež znížil dôveru investorov v volatilný a krehký kryptotrh. Polícia krach pripisuje viacročným podvodným operáciám proti investorom.
Právni experti, ktorí hovorili s publikáciou, tvrdia, že Binance má za sebou dlhú históriu frustrácie finančných regulátorov a orgánov činných v trestnom konaní. Sú náchylní obchádzať pravidlá a využívať právne medzery, aby mohli pokračovať v globálnom fungovaní svojho podnikania.
Hlavným problémom je, že používatelia môžu nakupovať a predávať kryptomeny na svojej platforme bez toho, aby sa identifikovali. Tento nedostatok identifikácie robí z platformy potenciálne miesto na pranie špinavých peňazí a centrum pre podvodníkov, hackerov a obchodníkov s drogami.
Binance sa snaží dodržiavať vládne nariadenia
Vedenie Binance samozrejme súhlasí s jej nedokonalosťou a prijalo opatrenia posilniť svoj záväzok dodržiavať. Do roku 500 plánujú zamestnať o 2022 % viac pracovníkov v oblasti bezpečnosti a dodržiavania predpisov.
V duchu zlepšovania dodržiavania pravidiel spoločnosť vlani v októbri založila celosvetovú poradnú radu. Správnej rade predsedá Max Baucus, bývalý demokratický senátor z Montany.
Zdá sa, že Binance sa snaží posilniť svoje vzťahy s federálnou vládou Spojených štátov. Nedávno sa začali podieľať na krypto lobingu v Kapitole.
Zdroj: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/