Binance, najväčšiu kryptoburzu na svete, údajne vyšetrujú federálni prokurátori, čo viedlo k predvolaniu viacerých amerických hedžových fondov zo strany Western District of Washington v Seattli.
Podľa správy z Washington Post, boli investičné firmy v USA nariadené prokurátormi, aby odovzdali záznamy o svojej komunikácii s Binance.
Washington Post cituje dvoch ľudí, ktorí preskúmali predvolania a hovorili pod podmienkou anonymity.
Hlavný strategický riaditeľ Binance Patrick Hillmann pre Washington Post povedal, že burza rokuje s „prakticky každým regulátorom na celom svete na dennej báze“, ale odmietol uviesť konkrétne komentáre.
John Ghose, bývalý prokurátor ministerstva spravodlivosti, ktorý sa špecializoval na prípady týkajúce sa digitálnych aktív, povedal pre Washington Post, že sa domnieva, že prokurátori skúmajú, či Binance porušila zákon o bankovom tajomstve, ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie overovali totožnosť svojich klientov a označili podozrivú aktivitu. .
Ghose tiež povedal, že predvolania by mohli naznačovať, že vyšetrovatelia skúmajú vzťah Binance s americkými investormi, hoci bývalý prokurátor o situácii nevie z prvej ruky.
"Základom týchto poplatkov je, či existujú zákazníci z USA... Ak existujú zákazníci z USA, existujú poplatky za vyhýbanie sa požiadavkám na pranie špinavých peňazí."
Šéf jedného z hedžových fondov so sídlom v New Yorku s aktívami vo výške 2.5 miliardy dolárov pod správou pre Washington Post povedal, že jeho firma obchoduje na Binance prostredníctvom právnických osôb mimo Spojených štátov.
Manažér fondu údajne povedal, že aj keď Binance zakazuje občanom USA vstup na svoju platformu, „korporácie a občania sú veľmi odlišní“.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/antishock
Zdroj: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/