Nenechávajte žiadnu papierovú stopu: ako skupina suverénnych občanov využila falošný obchod na opravu úverov na zhromaždenie realitnej ríše

Keď bola posádka, v ktorej bol hypotekárny maklér, realitný agent a notár, začiatkom tohto roka obvinená, niekoľko zaplavilo súd nezmyselnými podaniami, v ktorých tvrdili, že sú suverénnymi občanmi a že americké súdy nemajú nad nimi žiadnu jurisdikciu.

Stúpenci suverénneho občianskeho hnutia popierajú legitímnosť americkej vlády a často odmietajú platiť dane a kaziť právny systém nekonečnými a obštrukčnými súdnymi podaniami. 

Traja z údajných spolusprisahancov zmizli a niekoľko mesiacov boli na úteku, ale minulý týždeň boli vzatí do väzby pre obvinenia súvisiace s tým, čo federálna prokuratúra v Texase opísala ako viacvrstvovú schému podvodov s hypotékami, opravami úverov a vládnymi pôžičkami. 

Heather Ann Campos a David Lewis Best, Jr., z Texasu, boli obvinení v januári a mali naplánované, že budú čeliť obvineniam, ale potom šli na lam niekoľko mesiacov, uviedla prokuratúra. Stephen Laverne Crabtree z Utahu bol neskôr obvinený a po zložení kaucie utiekol.

Správy zanechané právnikom pre Campos a Crabtree neboli okamžite vrátené. Best, Jr.'s právnik povedal: "V tomto prípade je príliš skoro robiť unáhlené závery."

Údajných vodcov schémy Stevena Tetsuyu Morizona a Alberta Lugene Lima, švagrovcov z Kalifornie, zatkli v marci po tom, čo vyšetrovatelia uviedli, že ich našli ubytovaných v hoteli pod menom príbuzného s taškami plnými peňazí a peňazí. Zdá sa, že sa pripravuje na odchod z krajiny. Morizono je občanom Japonska a Lim má väzby na Mexiko.

Správy zanechané právnikom pre Morizona a Lima neboli okamžite vrátené. 

V prípade odsúdenia všetkým hrozí až 30 rokov federálneho väzenia a možná maximálna pokuta 1 milión dolárov.

Jadrom podvodu bola podľa súdnych dokumentov okrem iného spoločnosť na opravu úverov fungujúca pod názvami KMD Credit, KMD Capital a Jeff Funding.

Skupina podávala žiadosti v mene klientov, ktorí mali zlý kredit, pričom nepravdivo uvádzali, že sa stali obeťami krádeže identity. Žiadosti pre Federálnu obchodnú komisiu a úverové agentúry by boli podložené falošnou dokumentáciou a často by boli schválené, čím by klienti získali lepšie úverové skóre, uviedli prokurátori.

Skupina by potom použila totožnosť svojich klientov – niekedy bez ich vedomia – na žiadosť o hypotéky, kreditné karty a nedávno aj o pomoc pri pomoci pri COVID-19. Falošné hypotéky by sa použili na nákup domov v Texase a mimo neho a skupina by podľa prokurátorov inkasovala príjmy z prenájmu, ktoré domy vygenerovali.

Celkovo skupina získala desiatky domov v hodnote miliónov dolárov, uviedli prokurátori.

Prokurátori tvrdia, že Morizono trval na tom, aby všetci, ktorí pracujú na podvode, používali falošnú identitu – uviedol Jeff Lucian – a ponechal si čo najmenej papierov dokumentujúcich schému. 

„Morizono nechcelo papierovú stopu, pretože tieto dokumenty by ich mohli ‚dostať do problémov‘ a do kancelárie bol prinesený skartovač,“ napísali prokurátori v súdnych dokumentoch, citujúc jedného zo spolusprisahancov Morizona. 

Morizonov právnik v súdnych dokumentoch uviedol, že hoci jej klient pôvodne tvrdil, že je suverénnym občanom a že americké súdy nemajú nad ním žiadnu jurisdikciu, neskôr sa tejto filozofie vzdal a uznal autoritu súdu.