Polícia vo Vnútornom Mongolsku zatkla 63 ľudí v súvislosti so schémou, ktorá údajne preprala 12 miliárd jüanov (1.7 miliardy dolárov), China News Správy.
Po vyšetrovaní nezvyčajných peňažných tokov stavebnej firmy Shi Mouyuan úrady údajne objavili širokú sieť, ktorá fungovala medzinárodne a „premieňala prostriedky podozrivé z online pyramídových hier, podvodov, hazardných hier a iných zločinov na virtuálnu digitálnu menu“.
Vyšetrovanie vedené pobočkou Horqin Úradu verejnej bezpečnosti Tongliao sa týkalo 17 provincií. Jeden podozrivý, Zhang Mou, utiekol do Bangkoku.
Čína formálne zakázala používanie kryptomien v roku 2021. Začiatkom tohto týždňa Hongkong založil nový režim regulovať výmeny kryptomien.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss