Muža v Holandsku zatkli za údajné pranie špinavých peňazí pomocou bitcoinu. Prokurátori tvrdia, že existovali prepojenia na obchodovanie na temnom webe.
42-ročný muž, z obec Midden-Groningen, bol zatknutý 16. novembra podľa a vyhlásenie z Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby.
Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo muž niekoľkokrát použil bitcoinové bankomaty. Vyšetrovanie zistilo, že muž už dlhší čas uskutočňoval veľké objemy bitcoinových obchodov prostredníctvom búrz a že vlastnil oveľa viac bitcoinov, než by si mohol kúpiť so svojimi súčasnými príjmami.
Mužov dom v Veendam prehľadali a zaistili mu počítačové vybavenie a hotovosť.
Vyšetrovanie viedla holandská prokuratúra.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss