Spojené arabské emiráty sú zaradené na „sivý zoznam“ strážcu prania špinavých peňazí

Medzivládna organizácia, ktorá sa venuje boju proti praniu špinavých peňazí a nezákonným peňažným tokom, zaradila v piatok Spojené arabské emiráty na svoj „sivý zoznam“ kvôli obavám, že krajina Perzského zálivu dostatočne nezastavuje nezákonné finančné aktivity.

Spojené arabské emiráty boli jednou z niekoľkých krajín, ktoré The Financial Action Task Force zaradila do zoznamu krajín pod zvýšeným dohľadom v dôsledku „strategických nedostatkov“ v ich úsilí bojovať proti praniu špinavých peňazí.

„Jurisdikcie pod zvýšeným dohľadom aktívne spolupracujú s FATF na riešení strategických nedostatkov vo svojich režimoch s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní,“ uviedla organizácia.

„Keď FATF zavedie jurisdikciu pod zvýšený monitoring, znamená to, že sa krajina zaviazala urýchlene vyriešiť zistené strategické nedostatky,“ pokračovalo.

Štátna agentúra Emirates News Agency vo vyhlásení zverejnenom v piatok uviedla, že FATF „uznala, že Spojené arabské emiráty dosiahli pozitívny pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí (AML), v boji proti financovaniu terorizmu (CFT) a proti snahám o financovanie šírenia (CPF).

„Sivý zoznam“ strážnej skupiny nie je taký prísny ako jej „čierny zoznam“, ktorý zahŕňa Severnú Kóreu a Irán.

Medzi ďalšie krajiny na sivom zozname patria Pakistan, Turecko, Jordánsko a Jemen.

Spojené arabské emiráty sú finančným centrom Blízkeho východu, kde sídlia mnohé medzinárodné spoločnosti, jedno z najrušnejších letísk na svete a približne 90 % prisťahovalcov.

"SAE berie svoju úlohu pri ochrane integrity globálneho finančného systému mimoriadne vážne a bude úzko spolupracovať s FATF na rýchlej náprave identifikovaných oblastí zlepšenia," uviedla agentúra SAE zodpovedná za boj proti praniu špinavých peňazí, uviedla agentúra Emirates News Agency. .