Údajný prevádzkovateľ BTC-e Alexander Vinnik vo väzbe v USA po okamžitom vydaní z Grécka

Ruský IT špecialista Alexander Vinnik, obvinený z vlastníctva a prevádzkovania neslávne známej kryptoburzy BTC-e, bol odovzdaný do USA Tento týždeň grécke úrady pokračovali vo vydávaní po jeho návrate z Francúzska, napriek tomu, že Vinnikova obrana proti tomuto kroku protestovala a volala prípad „súdny, diplomatický a humanitárny škandál“.

Vinnik sa postavil pred federálny súd v San Franciscu, aby čelil obvineniam z prania špinavých peňazí

Predpokladaný spoluzakladateľ a prevádzkovateľ notoricky známej kryptoburzy BTC-e, Alexander Vinnik, bol vo štvrtok vydaný z Grécka do Spojených štátov. Ruský štátny príslušník čelí obvineniam v Severnom okrese Kalifornie a už sa postavil pred federálny súd v San Franciscu, oznámilo v piatok americké ministerstvo spravodlivosti. Asistent generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva, uviedol:

Po viac ako piatich rokoch súdnych sporov bol včera ruský štátny príslušník Alexander Vinnik vydaný do Spojených štátov, aby bol braný na zodpovednosť za prevádzkovanie BTC-e, zločineckej kryptomenovej burzy, ktorá preprala viac ako 4 miliardy dolárov z príjmov z trestnej činnosti.

42-ročného Vinnika zatkli na dovolenke v gréckom meste Thessaloniki v lete 2017 na základe amerického zatykača. V januári toho istého roku ho obvinili americkí prokurátori v 21-násobnej nadväzujúcej obžalobe. Grécko schválilo žiadosť Spojených štátov o vydanie, ale v decembri 2019 ho poslalo najskôr do Francúzska na základe európskeho zatykača.

Francúzsky súd odsúdil ruského kryptopodnikateľa na päť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí a nedávno ho slúžil jeho lehotu s prihliadnutím na jeho vyšetrovaciu väzbu. Vo Francúzsku ho obvinili aj z krádeže identity a vydierania. V júli americké úrady ustúpil žiadosť o získanie Rusa priamo z Francúzska v očividnom pokuse urýchliť jeho prevoz cez Grécko, ktoré už schválilo jeho vydanie do USA.

Podľa obžaloby USA bol dnes už neexistujúci BTC-e „významný subjekt zaoberajúci sa počítačovou kriminalitou a online praním špinavých peňazí, ktorý umožnil svojim používateľom obchodovať s bitcoinmi s vysokou úrovňou anonymity a vytvoril si zákaznícku základňu silne závislú na trestnej činnosti“. Tvrdí, že globálne transakcie v oblasti počítačovej kriminality uľahčované výmenou, získavajú výnosy zo širokého spektra trestných činov, ako napr. Hack na Mt Gox, ransomvérové podvody a dokonca aj obchod s drogami.

BTC-e a Vinnik boli obvinení z jedného počtu operácií nelicencovaného obchodu s peňažnými službami v USA a jedného počtu zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. Rus tiež čelí 17 obvineniam z prania špinavých peňazí a dvom obvineniam z nezákonných peňažných transakcií. Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že jeho platforma nemala žiadny systém na overenie poznania svojho zákazníka a žiadny program proti praniu špinavých peňazí, ako to vyžaduje federálny zákon.

Rusko, „Únos“ a „Násilné zmiznutie“ z americkej extradície právnika Branda Vinnika

Vinnikov francúzsky právnik Frederic Belot v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru Tass potvrdil, že jeho obžalovaný bol odovzdaný do americkej väzby po jeho návrate z Francúzska na základe rozhodnutia vyšetrovacej komory parížskeho odvolacieho súdu zo štvrtka rána. „Okamžite bol preložený do iného lietadla, ktoré letelo do Spojených štátov. Lietadlo pristálo v Bostone a potom odletelo do San Francisca,“ vysvetlil Belot.

„Alexander Vinnik, ktorý by mal byť na základe troch rozhodnutí francúzskej justície na slobode, bol včera ako väzeň prevezený do Grécka a tam bol doslova ‚naložený‘ súkromným lietadlom do USA, bez toho, aby mu to bolo umožnené, ako žiadal a kým žiadal o azyl, aby som mal prístup k tlmočníkovi, mne ako jeho právnikovi,“ uviedla Zoe Konstantopoulouová, ktorá ho zastupuje v Grécku a Francúzsku, citovaná gréckymi novinami Ethnos.

Údajný prevádzkovateľ BTC-e Alexander Vinnik je po okamžitom vydaní z Grécka vo väzbe v USA

Konstantopoulou sa nedávno podelila o svoje obavy, že Rusko bude držané USA ako „rukojemníkov“ prebiehajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine podporovanej NATO, kde Moskva od konca februára vedie vojnu v plnom rozsahu, prezentovanú ako „špeciálnu vojenskú operáciu“ na obranu rusky hovoriaceho obyvateľstva. Západné vlády sa rozhodli ignorovať vlastné žiadosti Ruska o Vinnikovo vydanie.

IT expert, ktorý poprel obvinenia USA a trvá na svojej nevine, už skôr vyjadril vôľu vrátiť sa do vlasti a postaviť sa tam pred súd. V Rusku je obvinený zo sprenevery viac ako 600,000 10,000 rubľov (takmer 750 12.3 USD) a „podvodu v oblasti počítačových informácií“ za XNUMX miliónov rubľov (XNUMX milióna USD).

Zatiaľ čo americké ministerstvo spravodlivosti poďakovalo gréckej vláde a ministerstvu spravodlivosti „za všetko ich úsilie pri zabezpečení prevozu obžalovaného do Spojených štátov“, povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zakharova. uvedený že Moskva je „pobúrená nepriateľskými krokmi gréckych úradov“ a obvinila Washington z vedenia „skutočného lovu na ruských občanov“, pričom Vinnikovo unáhlené vydanie označila za „únos“. Aj keď to nie je uvedené v oznámení DOJ, vlastník BTC-e je podozrivý, že spolupracoval aj s ruskou rozviedkou.

Zoe Konstantopoulou vo svojich komentároch opísala prípad ako niekoľkoročný „súdny, diplomatický, medzivládny škandál“, pričom jeho vydanie označila za „násilné zmiznutie z gréckeho územia“, ktoré „predstavuje mafiánsku metódu a kriminálny čin... závažný porušenie medzinárodného práva a gréckej legislatívy“, spáchané za účasti dvoch cudzích štátov. Vinnik požiadal o azyl v Grécku a jeho obranný tím sa tiež snažil zabezpečiť prepustenie z humanitárnych dôvodov. Jeho manželka zomrela v roku 2020 a ich dvaja synovia teraz vyrastajú bez rodičov.

Značky v tomto príbehu

Alexander Vinník, zatknúť, azyl, BTC-e, Poplatky, konflikt, Crypto, krypto výmena, Cryptocurrencies, kryptomena, výmena, vydanie, Francúzsko, francúzsky, Grécko, grécky, Prania špinavých peňazí, Hora Gox, prevádzkovateľ, žiadosť, ruský, veta, Pokus, Ukrajina, ukrajinský, vinnik, Vojna

Aké sú vaše očakávania od procesu s Alexandrom Vinnikom v Spojených štátoch? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.