Bankové zostatky na burze WazirX vlastnenej Binance zmrazili indické úrady

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), orgán činný v trestnom konaní, ktorý vyšetruje finančné zločiny, zmrazilo bankové zostatky v hodnote 647 miliónov rupií (približne 8 miliónov dolárov), ktoré patria WazirX, miestnej krypto burze, ktorú vlastní Binance.

ED vykonalo pátranie po spoluzakladateľovi WazirX a CTO Sameer Mhatre v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí proti burze, podľa piatkového vyhlásenia. ED od minulého roka vyšetruje WazirX pre jeho údajnú úlohu pri praní špinavých peňazí spojenú s čínskymi aplikáciami na pôžičky, ktoré sa podieľali na digitálnych pôžičkách v Indii.

Od roku 2019 väčšina čínskych spoločností údajne vstúpila do Indie s cieľom požičiavať si prostredníctvom vytvárania fintech aplikácií, ale keďže im Reserve Bank of India (RBI) nedala licenciu na nebankové finančné spoločnosti (NBFC), uzatvárali dohody s miestnymi NBFC. .

Výsledkom je, že ED v poslednej dobe vyšetruje niekoľko indických spoločností NBFC a ich fintech partnerov „pre predátorské úverové praktiky v rozpore s usmerneniami RBI a využívaním telefonujúcich, ktorí zneužívajú osobné údaje a používajú urážlivý jazyk na vymáhanie vysokých úrokových sadzieb. od príjemcov pôžičiek,“ uviedla agentúra v piatkovom oznámení.

Po začatí vyšetrovania sa mnohé z týchto fintech aplikácií odstavili a odklonili „obrovské zisky“ rôznymi cestami, vrátane krypto, podľa ED.

„ED zistilo, že fintech spoločnosti presmerovali veľké množstvo finančných prostriedkov na nákup kryptografických aktív a ich následné pranie v zahraničí,“ uvádza sa v oznámení. "Tieto spoločnosti a virtuálne aktíva sú v súčasnosti nevysledovateľné."

V rámci svojich vyšetrovaní spoločnosť ED tiež vydala predvolanie na kryptoburzy a zistila, že „maximálna suma finančných prostriedkov bola presmerovaná na burzu WazirX a takto nakúpené krypto-aktíva boli presmerované do neznámych zahraničných peňaženiek“.

Podľa ED WazirX a Mhatre nespolupracovali pri hľadaní týchto prostriedkov. Mhatre má „úplný vzdialený prístup k databáze WazirX, ale napriek tomu neposkytuje podrobnosti o transakciách týkajúcich sa krypto aktív zakúpených z príjmov z trestnej činnosti podvodu s okamžitou pôžičkou,“ uviedol ED.

Ďalej sa uvádzalo, že „laxné normy KYC [poznaj svojho zákazníka], voľná regulačná kontrola transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch, aby sa ušetrili náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek zabezpečili, že WazirX nie je schopný poskytnúť žiadny účet za chýbajúce krypto aktíva.“

WazirX tiež nevyvinul žiadne úsilie na sledovanie kryptografických aktív a Binance „zriedka odpovedá na otázky týkajúce sa [chránené e-mailom]“, podľa ED.

"Už niekoľko dní plne spolupracujeme s riaditeľstvom presadzovania práva (ED) a plne a transparentne sme odpovedali na všetky ich otázky," uviedol WazirX vo vyhlásení pre The Block. „Nesúhlasíme s tvrdeniami v tlačovej správe ED. Vyhodnocujeme náš ďalší akčný plán."

Binance neodpovedala na žiadosť The Block o komentár do času tlače.

Aktualizácie s komentárom od WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.