Ďalší člen ruskej kryptopyramídy Finiko zatknutý v SAE – správy o bitcoinoch

Orgány činné v trestnom konaní v Spojených arabských emirátoch zadržali najvyššieho predstaviteľa Finiko, ktorého hľadali pre jeho úlohu v kryptomennej schéme Ponzi, ktorá oklamala tisíce investorov po celom svete. Ide o druhé zatknutie vysokopostaveného člena pyramídy v štáte Perzského zálivu oznámené za posledný mesiac.

Podvodník Finiko prichytený Interpolom v Spojených arabských emirátoch, Rusko žiada o jeho vydanie

Ďalší jednotlivec zapojený do organizovania najväčšej ruskej finančnej pyramídy v posledných rokoch, Finiko, bol umiestnený do väzby v SAE. Zadržanie Edwarda Sabirova v arabskej krajine prichádza po správach z minulého mesiaca zatknúť spoluzakladateľa Ponziho schémy, Zygmunt Zygmuntovich. Obaja údajne zohrali kľúčovú úlohu pri miliónovej sprenevere obetí podvodu.

Sabirov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných 12. novembra, uviedla ruská generálna prokuratúra pre tlačovú agentúru RIA Novosti. Národný úrad Interpolu Spojených arabských emirátov oznámil jeho zatknutie 30. novembra. Ruský národný ústredný úrad Interpolu už požiadal orgány Spojených arabských emirátov o 60-dňové zadržiavanie a uviedol, že Rusko má v úmysle požiadať o jeho vydanie ministerstvo spravodlivosti krajiny.

Ďalší z vysokých predstaviteľov Finiko Marat Sabirov je stále v pátraní. Vyšetrovatelia upozorňujú, že Sabirovci boli v priamom spojení s vrcholovým manažmentom kryptopyramídy, boli blízkymi spolupracovníkmi jej zakladateľa a strojcu Kirilla Doronina, ktorý je v ruskom väzení od júla 2021. Spolu so Zygmuntovičom sa im podarilo opustiť Rusko ako schéma sa zrútila.

Finiko, ktorá nikdy nebola založená ako právnická osoba, sídlila v Kazani, hlavnom meste Ruskej republiky Tatarstan. Mala pobočky vo viac ako 70 ďalších ruských regiónoch, ktoré podporovali investície do virtuálnej platformy, ktorá ponúkala mimoriadne vysoké výnosy až 5 % denne. Začiatkom tohto roka ruské ministerstvo vnútra oznámilo, že dostalo približne 10,000 5 žiadostí od obetí, ktoré si vyžiadali straty presahujúce 80 miliárd rubľov (takmer XNUMX miliónov dolárov).

Skutočné škody spôsobené činnosťou Finiko sú však pravdepodobne oveľa vyššie. The Ponziho schéma získal kapitál od nič netušiacich investorov v Rusku, na Ukrajine a v iných krajinách bývalého sovietskeho priestoru, v krajinách EÚ ako Nemecko, Rakúsko a Maďarsko, v Spojených štátoch a inde. Mnohé z obetí boli požiadané, aby poslali kryptomenu do peňaženiek Finiko a podľa a správy podľa Chainalysis získala pyramída od decembra 1.5 do augusta 2019 bitcoiny v hodnote viac ako 2021 miliardy dolárov.

okrem Doronin, Zygmuntovič a Sabirovci, viac ako 20 ďalších ľudí bolo obvinených z účasti na masívnom podvode. Zoznam obsahuje Lilia Nurieva a Dina Gabdullina ako aj viceprezident Finiko Ilgiz Shakirov ktorý bol zatknutý v Tatarstane. Zadržaná bola aj Anna Seriková, výkonná riaditeľka Finiko, známejšia pod pseudonymom Tiffany.

Myslíte si, že orgány činné v trestnom konaní v Spojených arabských emirátoch nájdu a zatknú aj Marata Sabirova alebo iných členov Finiko? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons