Binance spracovala 346 miliónov dolárov pre krypto burzu Bitzlato, nahláste nároky – vymieňa správy o bitcoinoch

Kryptomenová burza Binance údajne spracovala takmer 346 miliónov dolárov v krypto transakciách pre Bitzlato, platformu na obchodovanie s mincami, ktorá bola zastavená v rámci medzinárodnej operácie presadzovania práva. Americké úrady tvrdia, že najväčšia svetová obchodná platforma pre digitálne aktíva bola medzi hlavnými protistranami Bitzlata v Rusku.

Údaje blockchainu naznačujú, že Binance sa posunula nad 20,000 XNUMX BTC pre Bitzlato od roku 2018

Globálny líder v sektore obchodovania s kryptomenami, Binance, údajne previedol kryptomenu v hodnote takmer 346 miliónov dolárov pre hongkongské Bitzlato, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje z Chainalysis. Bitzlato bola málo známa burza, kým nebola nedávno zameraná na to, čo americké úrady opísali ako „významnú ranu pre ekosystém krypto-zločinov“.

Minulý týždeň ministerstvo spravodlivosti oznámila, že spoluzakladateľ a väčšinový akcionár spoločnosti Bitzlato, ruský občan Anatolij Legkodymov, ktorý žije v Číne, bol zatknutý v Miami a obvinený z prevádzkovania nelicencovaného obchodu so zmenárňou peňazí, ktorý spracovával nezákonné finančné prostriedky v hodnote 700 miliónov dolárov.

V stredu americká Sieť pre presadzovanie finančných zločinov (FinCEN) uviedla, že Binance je jedinou veľkou kryptoburzou, ktorá obchodovala s Bitzlatom a jednou z jej hlavných protistrán. Medzi ďalšie patril darknet marketplace Hydra, peer-to-peer (P2P) výmena miestnych bitcoinov a kryptografický investičný podvod Finiko, najväčšia finančná pyramída Ruska za posledné roky.

Bitzlato zaregistrované v Hongkongu, lepšie známe rusky hovoriacim používateľom, bolo podľa FinCEN „primárnym problémom prania špinavých peňazí“ v súvislosti s ruským nezákonným financovaním. Úrad nezverejnil podrobnosti o rozsahu transakcií uvedených platforiem so spoločnosťou Bitzlato, ale uviedol, že zakáže finančným inštitúciám prevádzať finančné prostriedky na burzu bez toho, aby špecifikoval subjekty, na ktoré sa odvoláva.

Podľa údajov zhromaždených blockchainovou forenznou firmou Chainalysis a sledovaných agentúrou Reuters sa Binance posunula nad 20,000 XNUMX BTC pre Bitzlato v hodnote 345.8 milióna dolárov v čase, keď sa transakcie uskutočnili, medzi májom 2018 a jej odstavením. Bitcoin za približne 175 miliónov dolárov bol počas tohto obdobia prevedený na Binance z Bitzlata, čím sa Binance stala jej najväčšou prijímajúcou protistranou, uvádza sa v správe.

Najväčšia krypto burza tvrdí, že asistovala pri vyšetrovaní Bitzlata

Binance „poskytla značnú pomoc“ medzinárodným orgánom činným v trestnom konaní na podporu ich vyšetrovania Bitzlata, povedal tlačovej agentúre e-mailom hovorca burzy, pričom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o obchodovaní kryptoobra s Bitzlatom alebo o jeho spolupráci s úradmi.

Fínska spoločnosť Localbitcoins uviedla, že nikdy nemala s Bitzlatom „žiadnu spoluprácu alebo vzťah“, pričom priznala, že niektorí P2P obchodníci na jej platforme „by tiež obchodovali na P2P trhu Bitzlata“, ale poukázali na to, že medzi nimi nedošlo k žiadnym transakciám. tieto dve výmeny od októbra 2022.

Agentúra Reuters poznamenala, že nemá žiadne dôkazy o tom, že by transakcie Binance, Localbitcoins alebo Finiko s Bitzlatom porušovali nejaké zákony alebo nariadenia. Nepodarilo sa tiež zistiť, či sa v súčasnosti preverujú rokovania spoločnosti Binance s Bitzlatom. V rovnakom čase prichádza akcia pod vedením USA proti Bitzlatovi, keď ministerstvo spravodlivosti vyšetruje Binance pre možné pranie špinavých peňazí a porušovanie sankcií.

Do vyšetrovania proti Bitzlatovi je zapojených aj niekoľko európskych krajín. Minulotýždňové oznámenie odhalilo, že francúzske orgány činné v trestnom konaní demontovali digitálnu infraštruktúru platformy v krajine a zabavili jej webovú stránku. V pondelok Europol informovaní že v Španielsku a na Cypre boli zatknutí ďalší štyria členovia tímu výmeny.

Očakávate, že údajné obchody Bitzlata s Binance a ďalšími kryptoplatformami budú ďalej vyšetrované? Podeľte sa o svoje myšlienky na túto tému v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons