Binance previedla 20,000 XNUMX BTC na údajné pranie špinavých peňazí Bitzlato

• Binance údajne poslala viac ako 346 miliónov dolárov v bitcoinoch spoločnosti Bitzlato v máji 2018 do jej zatvorenia minulý týždeň.
• Zakladateľ Bitzlata Anatolij Legkodymov bol zatknutý 18. januára za spracovanie nelegálnych finančných prostriedkov v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov.
• Binance je jediná veľká burza spojená ako jedna z hlavných obchodných protistrán Bitzlata.

top kryptomenová burza Binance spracovali viac ako 346 miliónov dolárov v bitcoinoch pre Bitzlato, hongkongskú digitálnu zmenáreň, ktorá bola minulý týždeň zabavená kvôli údajným väzbám na tmavé trhy.

Zakladateľ Bitzlata, Anatolij Legkodymov, bol zatknutý americkými úradmi 18. januára a bol obvinený americkým ministerstvom spravodlivosti z prevádzkovania nelicencovaného obchodu so zmenárňou peňazí, ktorý údajne spracoval 700 miliónov dolárov v nelegálnych finančných prostriedkoch.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Bitzlato vykonávalo minimálne previerky svojich klientov. Binance bola jednou z hlavných obchodných protistrán Bitzlata, ktorá v období od mája 2018 do septembra 2022 získala značné množstvo bitcoínov.

Podľa FinCEN bola Binance jedinou veľkou kryptomenovou burzou medzi top obchodnými partnermi Bitzlata. FinCEN tiež uviedol, že ďalšími subjektmi, ktoré obchodovali s Bitzlatom, bol darknetový trh Hydra v ruskom jazyku, malá burza s názvom LocalBitcoins a webová stránka pre kryptoinvestície s názvom Finiko, ktorú opísala ako údajnú krypto Ponziho schému so sídlom v Rusku.

FinCEN považuje Bitzlato za „primárny záujem o pranie špinavých peňazí“ súvisiaci s ruským nezákonným financovaním a od 1. februára zakáže prevody finančných prostriedkov do Bitzlata americkými a inými finančnými inštitúciami.

Zástupca spoločnosti Binance uviedol, že spoločnosť ponúkla pomoc medzinárodným orgánom činným v trestnom konaní a je odhodlaná spolupracovať pri vyšetrovaní Bitzlata. Neposkytli však konkrétne údaje o svojich vzťahoch s Bitzlatom.

Podľa agentúry Reuters v súčasnosti neexistuje dôkaz, že transakcie medzi spoločnosťami Binance, LocalBitcoins a Finiko s Bitzlatom, ktoré ministerstvo spravodlivosti označilo za „útočisko pre zločincov“, porušili akékoľvek nariadenia alebo zákony. Bývalí vládni predstavitelia USA však uviedli, že prominentné postavenie spoločnosti Binance ako hlavnej obchodnej protistrany môže byť predmetom kontroly zo strany ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií USA, pokiaľ ide o jej súlad s Bitzlato.

Prehľad predtým nezverejnených údajov od poprednej americkej výskumnej spoločnosti blockchain Chainalysis uviedla, že Binance vykonala pre Bitzlato od mája 205,000 do zatvorenia platformy minulý týždeň 20,000 345.8 transakcií v hodnote viac ako 2018 175 bitcoinov, čo zodpovedá XNUMX miliónom dolárov v čase transakcií. Údaje tiež ukazujú, že Binance získala približne XNUMX miliónov dolárov v bitcoinoch od Bitzlato, čo z nej robí najväčšiu prijímajúcu protistranu platformy počas tohto obdobia.

Počet príspevkov: 70