Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila Cornelia Johannesa Steynberga a jeho spoločnosť Mirror Trading International (MTI) z podvodu a porušenia registrácie.
Juhoafrická obchodná spoločnosť je predmetom a sťažnosť podaný CFTC 30. júna 2022, v ktorom sa uvádza, že Steynberg spustil a používal MTI na prevádzkovanie globálneho komoditného fondu v cudzej mene v hodnote viac ako 1.7 miliardy USD.
Aby sa používatelia mohli zúčastniť na poole, museli si kúpiť bitcoiny, pričom pre účasť v poole neboli akceptované žiadne iné meny. Sťažnosť tvrdí, že tento projekt je najväčšou podvodnou schémou zahŕňajúcou bitcoiny (BTC) v akomkoľvek prípade CFTC.
Rovnaká sťažnosť tiež poukazuje na podvodnú činnosť, ku ktorej údajne došlo medzi 18. májom 2018 a 30. marcom 2021, keď Steynberg prevádzkoval Mirror Trading International ako viacúrovňovú marketingovú schému. Steynberg použil sociálne médiá a viaceré webové stránky na získanie bitcoinu od verejných členov prostredníctvom globálneho fondu komodít v cudzej mene.
Komoditná skupina má údajne obchodovať mimoburzové maloobchodné zahraničné meny na základe pákového efektu s používateľmi, ktorí neboli oprávnenými zmluvnými účastníkmi (ECP). Obžalovaní údajne nepravdivo tvrdili, že toto obchodovanie sa uskutočnilo prostredníctvom vlastného obchodného „botu“ alebo softvérového programu.
Počas tohto obdobia Steynberg údajne prijal najmenej 29,421 1.7 bitcoínov (v hodnote 23,000 miliardy dolárov) na účasť v komoditnom poole od približne XNUMX XNUMX non-ECPs nachádzajúcich sa v Spojených štátoch a ešte viac v iných častiach sveta. Stalo sa tak aj napriek tomu, že žalovaný nebol zaregistrovaný ako prevádzkovateľ komoditného združenia, ako sa požadovalo.
Steynberg to údajne urobil individuálne aj v mene Mirror Trading International. Všetky bitcoíny, ktoré obžalovaní zobrali členom skupiny, boli nejakým spôsobom nesprávne privlastnené, či už priamo alebo nepriamo.
Zdroj: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/