Commodity Futures Trading Commission dnes podala žalobu na Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), pričom ich obvinila z podvodu a porušenia registrácie.
Sťažnosť obviňuje Steynberga z účasti na medzinárodnom podvodnom multilevel marketingu (MLM), ktorý priniesol 29,421 1.7 BTC v hodnote viac ako 18 miliardy dolárov. Agentúra tvrdí, že Steynberg tiež použil svoju spoločnosť MTI v schéme, ktorá trvala takmer tri roky od 2018. mája 30 do 2021. marca XNUMX.
Občianskoprávna žaloba bola podaná na americkom okresnom súde pre západný okres Texasu.
„Ten malý obchod, ktorý obžalovaní urobili, bol nerentabilný a spreneverili si v podstate všetky z najmenej 29,421 XNUMX bitcoínov prijatých od účastníkov,“ uviedla komisárka CFTC Kristin Johnsonová. tlačová správa. "Podvodníci často naplno využívajú nové technológie, globálnu konektivitu a vnímanú absenciu policajtov, aby spáchali svoje podvody."
Obvinenia voči Steynbergovi a MTI sú poslednými krokmi, ktoré podnikol CFTC ktorá v máji uviedla, že pridáva zdroje na monitorovanie kryptotrhu.
Začiatkom tohto mesiaca CFTC podala sťažnosť na Gemini Trust Company LLC, známejšie ako Blíženci, za údajné zavádzanie regulačných orgánov v roku 2017. CFTC tvrdí, že kryptomenová burza urobila „závažné nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia“, aby získala schválenie pre svoj Bitcoin futures produkt.
Dnešná ohlásená akcia prichádza v ten istý deň, keď americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo obvinenia v štyroch prípadoch „ťahania kobercov“ NFT, ktoré mohli obete stáť viac ako 100 miliónov dolárov.
Steynberg, občan Juhoafrickej republiky, bol nedávno zadržaný v Brazílii na základe zatykača INTERPOL-u po tom, ako sa vyhol juhoafrickým úradom.
Zatiaľ čo CFTC tvrdí, že sa snaží investorom o úplné odškodnenie, agentúra varuje obete, že príkazy na vrátenie peňazí nemusia viesť k vymáhaniu stratených peňazí.
Chcete byť odborníkom na kryptomeny? Získajte to najlepšie z dešifrovania priamo do svojej doručenej pošty.
Získajte najväčšie správy o kryptomenách + týždenné zhrnutia a ďalšie!
Zdroj: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion