CFTC rieši svoj najväčší podvodný program súvisiaci s bitcoinmi v hodnote 1.7 miliardy dolárov

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), federálna regulačná agentúra USA, obvinila juhoafrického občana a globálneho fondu komodít v cudzej mene z údajného podvodu a porušenia registrácie v hodnote takmer 2 miliardy dolárov v BTC.

Podvodná schéma vyzbierala 1.7 miliardy dolárov v bitcoinoch

Podľa tlačová správa vo štvrtok (30. júna 2022) CFTC podala občianskoprávnu žalobu proti spoločnosti Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) pred americkým okresným súdom v západnom okrese Texasu.

Americký regulátor tvrdí, že Steynberg, ktorý mal pod kontrolou MTI, bol v období od mája 2018 do marca 2021 zapojený do medzinárodného podvodného viacúrovňového marketingu.

Podľa sťažnosti CFTC Juhoafričan žiadal bitcoiny od jednotlivcov prostredníctvom sociálnych médií a rôznych webových stránok, aby sa zúčastnili na komoditnom poole, ktorý prevádzkuje MTI. Regulátor poznamenal, že investori však neboli oprávnenými zmluvnými účastníkmi (ECP).

Steynberg následne v danom období získal minimálne 29,421 1.73 BTC, v tom čase v hodnote viac ako 598 miliardy dolárov (teraz v hodnote 23,000 miliónov dolárov pri súčasnej cene bitcoinu). Len zo Spojených štátov prišlo asi XNUMX XNUMX účastníkov. MTI sa však nezaregistrovala v CFTC.

Medzitým regulátor opísal prípad ako „najväčší podvodný systém zahŕňajúci bitcoiny účtované v akomkoľvek prípade CFTC“. V samostatnej tlačovej správe komisárka CFTC Kristin Johnsonová povedal:

"Namiesto obchodovania s forexom, ako je zastúpené, žalovaní spreneverili fondy fondu, skresľovali ich obchodovanie a výkonnosť, poskytovali fiktívne výpisy z účtu, ako aj vytvorili fiktívneho makléra, u ktorého sa údajne obchodovalo, a vo všeobecnosti prevádzkovali fond ako Ponziho schému."

CFTC sa snaží stať sa hlavným regulátorom kryptomien

Steynberg je v súčasnosti na úteku pred juhoafrickými orgánmi činnými v trestnom konaní, ale nedávno bol zadržaný v Brazílii na základe zatykača INTERPOL-u.

Vyhlásenie z tlačovej správy znie:

"CFTC sa usiluje o úplné odškodnenie podvedených investorov, vyvrhnutie neprávom získaných ziskov, občianske peňažné sankcie, trvalú registráciu a zákaz obchodovania a trvalé súdne príkazy proti budúcemu porušovaniu zákona o komoditnej burze a nariadení CFTC."

Federálny regulátor však varoval, že obete nemusia dostať svoje prostriedky späť, pretože obžalovaní nemusia mať dostatok prostriedkov alebo aktív na splatenie.

Posledný prípad prichádza mesiac po tom, čo CFTC obvinila dvoch jednotlivcov bezat podvodná schéma, ktorá pripravila investorov o 44 miliónov dolárov. Obžalovaní tiež prevádzkovali komoditný pool bez registrácie CFTC.

Podľa nedávnej správy by KryptozemiakyCFTC sa snaží stať sa primárnym regulačným orgánom pre odvetvie kryptomien.