V nedávnom súdnom spore CFTC odhalila to, čo považuje za najväčší prípad podvodu s bitcoinmi, ktorý zahŕňal juhoafrickú MTI.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala žalobu na prevádzkovateľa poolu Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) za údajný podvod vo výške 1.7 miliardy dolárov. CFTC tvrdí, že Cornelius Johannes Steynberg, generálny riaditeľ spoločnosti Bitcoin so sídlom v Južnej Afrike, spreneveril finančné prostriedky zákazníkov. Americký regulátor, ktorý prípad opisuje ako „najväčší prípad podvodu, ktorý sa týka bitcoinu“, uvádza, že Steynberg prijal 29,421 23,000 BTC od XNUMX XNUMX Američanov.
CFTC ďalej špecifikuje, že generálny riaditeľ MTI akceptoval BTC od investorov z celého sveta na použitie v schéme viacúrovňového marketingu. V dôsledku toho CFTC žiada, aby spoločnosť vrátila investorom peniaze. Podľa oficiálnej publikácie CFTC:
"CFTC sa usiluje o úplné odškodnenie podvedených investorov, vyvrhnutie neprávom získaných ziskov, občianske peňažné sankcie, trvalú registráciu a zákaz obchodovania a trvalý príkaz proti budúcemu porušovaniu zákona o komoditnej burze a nariadení CFTC."
Americký regulátor však tiež varoval nádejné obete, že reštitučné príkazy nemusia priniesť vrátenie stratených prostriedkov. Dôvodom je skutočnosť, že odporcovia nemusia mať dostatok finančných prostriedkov alebo majetku na pokrytie uvedených strát.
Ako sa zhmotnil bitcoinový podvod MTI podľa CFTC
Podľa dokumentu CFTC sa obete podvodu domnievali, že investovali do high-tech investičného klubu. Obvinenia ďalej uvádzajú, že Steynberg z MTI sľúbil 10% mesačné výnosy z pasívneho príjmu pomocou algoritmov platformy. Okrem toho sa v účtovných dokumentoch CFTC tiež uvádza, že MTI sľúbila bonusy investorom, ktorí odporučili priateľov a rodinu.
Americká agentúra tiež uvádza, že schéma MTI fungovala približne tri roky. Schéma sa natiahla od 18. mája 2018 do 30. marca 2021. V tom čase schéma nazhromaždila celkovo 29,421 1.7 BTC, viac ako XNUMX miliardy dolárov. V tlačovej správe CFTC uviedla:
"Ten malý obchod, ktorý obžalovaní urobili, bol nerentabilný a spreneverili si v podstate všetky z najmenej 29,421 XNUMX bitcoinov, ktoré prijali účastníci."
Prominentný americký dohľad nad komoditami tiež dodal:
"Podvodníci často naplno využívajú nové technológie, globálnu konektivitu a vnímanú absenciu policajtov, aby spáchali svoje podvody."
CFTC odhalila, že Steynberg neposkytol náležité informácie a klamal o existencii autonómneho obchodného mechanizmu. Okrem toho generálny riaditeľ MTI nikdy neuskutočnil ziskový forex swap a oklamal klientov pomocou falošných výpisov z účtu. Začiatkom roku 2021 však MTI začala v Južnej Afrike konkurzné konanie a likvidáciu. Vyplynulo to z rastúceho regulačného tlaku, ktorému čelil prevádzkovateľ fondu bitcoinov v USA aj v Južnej Afrike.
Je zaujímavé, že juhoafrický úrad pre finančné služby (FSCA) odporučil investorom MTI, aby prerušili vzťahy so spoločnosťou už v auguste 2020. Opisovanie 10% mesačných výnosov MTI ako sporné, FSCA tiež uviedla, že spoločnosť nemá licenciu.
Steynberg, hoci je občanom Juhoafrickej republiky, bol podľa CFTC nedávno zadržaný v Brazílii na základe zatykača Interpolu.
ďalšie
Tolu je nadšenec kryptomeny a blockchainu so sídlom v Lagose. Rád demystifikuje kryptografické príbehy k holým základom, aby ktokoľvek kdekoľvek mohol porozumieť bez toho, aby o tom bol príliš veľa vedomostí.
Ak nie je v kryptopríbehoch po krk, Tolu baví hudba, rád spieva a je vášnivým milovníkom filmov.
Zdroj: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/