CFTC možno ulovila „najväčšiu rybu“ v oceáne. A mohlo by tam byť viac.
Americký dozorný orgán pre komodity v piatok oznámil, že podal občiansku žalobu proti juhoafrickému generálnemu riaditeľovi a jeho spoločnosti za prevádzkovanie falošného komoditného fondu v hodnote viac ako 1.7 miliardy dolárov v bitcoinoch.
Commodity Futures Trading Commission podala žalobu proti Corneliusovi Johannesovi Steynbergovi a Mirror Trading International Proprietary Ltd s tvrdením, že globálna multilevel marketingová operácia „spreneverila“ všetky bitcoiny, ktoré nazhromaždila.
Odporúčané čítanie | Meta hodí sekeru na svoju digitálnu peňaženku Novi
Najväčšie vyšetrovanie podvodov pre CFTC
CFTC uviedla, že podvod, v ktorom spoločnosť žiadala bitcoiny online od tisícov jednotlivcov, aby zdanlivo prevádzkovala komoditný fond, bol najväčší podvod týkajúci sa Bitcoinu to niekedy vyšetrovalo.
Steynberg, kľúčová postava MTI, prevzal 29,421 1.7 BTC v hodnote viac ako 23,000 miliardy dolárov od XNUMX XNUMX Američanov „a ešte viac globálne“ za operáciu nelicencovaného komoditného poolu, uviedla CFTC.
CFTC tvrdí, že MTI fungovala približne tri roky medzi 18. májom 2018 a 30. marcom 2021.
V tlačovom vyhlásení komisárka CFTC Kristin Johnsonová uviedla:
"Malá obchodná aktivita obžalovaných bola neproduktívna a spreneverili takmer všetky z najmenej 29,421 XNUMX bitcoinov vyzbieraných od účastníkov."
Podľa Johnsona podvodníci často využívajú nové technológie, celosvetovú prepojenosť a „vnímanú neprítomnosť policajta v rytme“ na páchanie svojich nekalých činností.
Tvrdenia MTI sú zahrnuté v dokumentoch sťažností CFTC ako dôkaz, že obete podvodu verili, že investujú do high-tech investičného klubu.
Podľa Steynberga generujú algoritmy MTI „pasívny príjem“ s 10 % mesačnou návratnosťou investícií (ROI). Na základe dokumentácie získali odporúčaní priatelia a rodina bonus.
Celková trhová hodnota BTC na víkendovom grafe na úrovni 364 miliardy USD | Zdroj: TradingView.com
CEO je hľadaný muž
Sternberga hľadajú juhoafrické úrady, no nedávno ho zatkli v Brazílskej federatívnej republike na základe zatykača Interpolu, uviedla CFTC.
Juhoafrické úrady začali vyšetrovanie podvodu po tom, čo MTI minulý rok vyhlásila bankrot.
Obvinenia vznesené proti Steynbergovi a MTI sú najnovšími krokmi vykonanými agentúrou, ktorá v máji uviedla, že vyčlenila dodatočné zdroje na pozornejšie sledovanie sektora kryptomien.
Odporúčané čítanie | Legalizáciu bitcoinu presadil mexický senátor napriek opozícii centrálnej banky
CFTC začiatkom tohto mesiaca podala žalobu na Gemini Trust Company za údajné klamanie úradov v roku 2017.
Aby kryptomená burza podľa CFTC získala schválenie pre svoj Bitcoin futures produkt, urobila „podstatne nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia“.
Medzitým akcia CFTC požaduje plnú náhradu za oklamaných účastníkov, degorgement, občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie, okrem iných trestov.
Odporúčaný obrázok z Coincu News, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/