Krypto podvody ustúpili spolu s cenou bitcoinu

Kim Grauer – riaditeľ výskumu v Chainalysis – povedal, že došlo k „stiahnutiu“ finančných prostriedkov, ktoré dostali podvodné adresy s kryptomenami počas medvedieho trhu. Iné formy finančnej kriminality vo svete digitálnych aktív, ako napríklad ransomvér, neodrážajú rovnaký trend.

Podvody Sledujte trh

Ako Grauer vysvetlil pre Yahoo Finance vo štvrtok, podvody sú najväčšou podmnožinou kriminálnych aktivít na blockchaine. Údaje z reťazovej analýzy ukazujú, že podvody boli najväčším zdrojom príjmov pre zločincov v roku 2021, pričom len v roku 7.7 dosiahli 2021 miliardy dolárov.

Aj keď v roku 2022 boli stále „lídrom balíka“, riaditeľ poznamenal, že ich prevalencia má tendenciu expandovať a zmenšovať sa spolu so širším kryptotrhom. S cenou bitcoinu zachytenou v konzistentnom klesajúcom trende počas celého roka sú teda podvody menej úspešné.

Grauer verí, že korelácia je len prirodzená. "[Podvod] je niekto, kto sa dobrovoľne rozlúči so svojimi finančnými prostriedkami v nádeji, že bude hľadať vyšší výnos."

„Môžete to porovnať s niečím ako ransomvér, kde v skutočnosti neexistuje trhový základ pre množstvo ransomvérových útokov,“ dodala. "V skutočnosti sa to neustále deje."

Podvodný ekosystém sa tiež vyvíja s každým trhovým cyklom. Orgány činné v trestnom konaní sa učia proaktívne prasknúť o súvisiacich schémach.

To znamená, že metódy podvodníkov sa s každou kryptozimou stávajú sofistikovanejšie. Kryptomenové romantické podvody a obchodní/vládni podvodníci vyzbierali viac ako 300 miliónov dolárov od obetí v období od januára 2021 do marca 2022.

V súčasnosti sú investičné podvody stále najbežnejšie a najziskovejšie v odvetví. Grauer odporučil investorom, aby si pri preverovaní týchto schém dávali pozor na projekty s anonymnými zakladateľmi sľubujúcimi nereálne výnosy.

Koncom októbra anonymná strana, ktorá predstierala, že je pridružená k hitu série Netflix „Squid Game“, pumpovala „Squid Game Token“. Po mapovaní astronomické zisky po uvedení na trh boli investori nakoniec koberec-ťahaný zatiaľ čo zakladatelia zmizli sotva jediným slovom.

Rast ransomvérovej kriminality

Ransomware je škodlivý softvér, ktorý sa používa na zablokovanie prístupu obete k počítaču alebo vyhrážanie sa zverejnením jej osobných údajov, kým nepríde o určitú sumu peňazí. Kryptomena je mimoriadne populárna ako platobná metóda v takýchto schémach, pretože umožňuje vydieračom zostať v anonymite a udržať ich transakcie nezvratné.

Ransomware zarobil podvodníkom v roku 602 viac ako 2021 miliónov dolárov oficiálne čísla z Chainalysis vo februári. Očakáva sa, že skutočné číslo bude vyššie.

V auguste sa moderátor politickej komédie John Oliver zameral na mincu na ochranu osobných údajov Monero za implicitnú podporu útokov ransomvéru prostredníctvom jej marketingu. "Je tam celkom jasný podtext toho, čo tam predávajú," povedal v odpovedi na jednu z jej reklám.

Zatiaľ čo krypto kriminalita ťaží na mysli regulátory a odborníci, niektoré štatistiky naznačujú, že nie je hodný pokrytia, ktoré dostáva. Ako ministerstvo financií USA pripúšťa, fiat peniaze sú stále oveľa väčšie ako bitcoiny na pranie špinavých peňazí. Ďalej reťazová analýza správy vo februári ukázali, že podiel nezákonných transakcií v kryptomenách je každým rokom oveľa nižší.