Podľa vyhlásenia holandskej Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby (FIOD) úradníci činní v trestnom konaní v Amsterdame zatkli nemenovaného 29-ročného muža podozrivého z vývoja aplikácie Tornado Cash na miešanie éteru. FIOD obviňuje podozrivého zo „zatajovania kriminálnych finančných tokov a napomáhania prania špinavých peňazí prostredníctvom miešania kryptomien“.
Holandské orgány činné v trestnom konaní vzali do väzby podozrivého tornáda Cash Dev, úradníci upozorňujú na možnosť budúceho zatknutia
Pred štyrmi dňami zakázal dozorný orgán amerického ministerstva financií, Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), aplikáciu na miešanie etherea Tornado Cash a 44 pridružených adries založených na ethereu. Teraz holandské orgány činné v trestnom konaní majú odhalil že FIOD zatkla 29-ročnú neznámu osobu, ktorá je obvinená z vývoja Tornado Cash. V tlačovej správe zverejnenej holandskými úradmi sa uvádza, že podozrivý bude predvedený pred sudcu a ďalej sa uvádza, že „nie je vylúčené viacnásobné zatknutie“.
Holandskí vyšetrovatelia tvrdia, že od roku 2019 zaznamenala spoločnosť Tornado Cash obrat okolo 7 miliárd dolárov a orgány činné v trestnom konaní sa domnievajú, že „miešačom prešli kryptomeny kriminálneho pôvodu v hodnote najmenej jednej miliardy dolárov“. Totožnosť jednotlivca úradníci v Amsterdame nezverejnili, ale holandské úrady zdôrazňujú, že „pokročilým technológiám, ako sú decentralizované organizácie“, sa venuje osobitná pozornosť FIOD, ak sú podozriví z prania špinavých peňazí.
Tlačová správa FIOD dodáva:
Existuje podozrenie, že osoby stojace za touto organizáciou mali z týchto transakcií veľké zisky.
Podozrivé zatknutie nasleduje po prachu celebrít a zákazoch Github
Zatknutie nasleduje po Oznámenie o zákaze OFAC ktorý sa uskutočnil 8. augusta. „Nasledujúca entita bola pridaná do zoznamu SDN OFAC: Tornado Cash,“ podrobnosti správy OFAC o Cyber-related Designation. Potom pár vývojárov, ktorí pracovali na open source kódovej základni Tornado Cash cez Github, získalo svoje účty pozastavenáa niektoré potvrdenia boli vymazané zo softvérového úložiska. Okrem toho centralizovaní prevádzkovatelia kryptopodnikov ako Circle zmrazili adresy, ktoré boli údajne spojené so zákazom Tornado Cash od OFAC.
Potom, čo boli pozastavenia a aktíva Github zmrazené, došlo k nezvyčajnému zvratu, keď anonymný používateľ Tornado Cash poslal malé zlomky éteru (ETH), inak známy ako oprašovanie, veľkému množstvu celebrít a známych spoločností. Slávni ľudia ako Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul a Beeple boli oprášení spolu s organizáciami, ako je spoločnosť Puma na výrobu tenisiek a ukrajinská darovacia adresa.
Hovorca spoločnosti Puma vysvetlil, že spoločnosť prijala transakciu vo výške približne 0.075 éteru. „Puma nemá žiadny obchodný vzťah so spoločnosťou Tornado Cash a predtým nevedela o platbe. Táto záležitosť je momentálne v štádiu vyšetrovania,“ vysvetlil hovorca Pumy pre Wall Street Journal.
Oficiálne ministerstvo financií tvrdí, že Tornado Cash „Opakovane zlyhalo pri zavádzaní účinných kontrol“, v tlačovej správe OFAC Tornado Cash sa spomína stiahnutie Mixer Blender.io
Súčasný námestník ministerstva financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo Brian Nelson v pondelok vysvetlil, že Tornado Cash nedodržala regulačné politiky.
„Napriek verejným ubezpečeniam o opaku Tornado Cash opakovane nedokázal zaviesť účinné kontroly, ktoré by mu zabránili pravidelne prať finančné prostriedky pre zlomyseľných kybernetických aktérov, a to bez základných opatrení na riešenie rizík,“ povedal Nelson. povedal. "[Ministerstvo financií] bude naďalej agresívne podnikať kroky proti mixérom, ktoré perú virtuálnu menu pre zločincov a tých, ktorí im pomáhajú," dodal vyšetrovateľ ministerstva financií. Americké úrady tiež zaznamenali stiahnutie mixéra Blender.io.
Zatiaľ čo Tornado Cash si získal veľkú pozornosť médií, ešte v máji bol Blender.io prvou aplikáciou na miešanie kryptomien sankcionované OFAC. Rovnakým spôsobom OFAC tvrdil, že Blender.io sa používa na pravidelné uľahčovanie trestných transakcií. Ministerstvo financií uviedlo, že severokórejský hackerský syndikát Lazarus Group použil mixér na zahmlievanie 620 miliónov dolárov v kryptofondoch ukradnutých z hacku Ronin bridge (Axie Infinity). OFAC spájal transakcie Tornado Cash aj s Lazarus Group.
OFAC pridané niekoľko krypto adries do zoznamu SDN ešte v apríli. Okrem Tornado Cash a Blender.io bol za porušenie severokórejských sankcií zatknutý a odsúdený aj americký občan. Bývalý vývojár Ethereum Virgil Griffith bol uznaný vinným zo sprisahania s cieľom porušiť medzinárodný zákon o mimoriadnych ekonomických právomociach (IEEPA). Griffith vystúpil na blockchainovej konferencii, ktorá sa konala v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) a Griffith bol obvinený z napomáhania nepriateľovi po tom, čo údajne poskytol KĽDR „technické rady o používaní kryptomeny a technológie blockchainu na obchádzanie sankcií“.
Čo si myslíte o situácii Tornado Cash a nedávnom presadzovaní americkej vlády proti aplikácii na miešanie kryptomien? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/