Estónsko, USA zatkli 2 podozrivých zo schémy podvodov s kryptomenami v hodnote 575 miliónov dolárov – správy o bitcoinoch

Strážcovia zákona z Estónska a Spojených štátov amerických zatkli dvoch mužov za údajné spáchanie rozsiahleho podvodu s kryptomenami. Estónski štátni príslušníci, ktorí prevádzkovali službu ťažby kryptomien a falošnú banku s virtuálnou menou, prali svoje výnosy, míňali na autá a nehnuteľnosti a darovali politikom.

Estónska polícia a FBI zadržali 2 kryptografických podvodníkov v spoločnej operácii

Estónska národná kriminálna polícia a americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zatkli dvoch estónskych občanov, ktorí sú podozriví z podvodu s kryptomenami a prania špinavých peňazí. Spojené štáty teraz žiadajú o ich vydanie.

Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, obaja 37-roční, boli obvinení z podvádzania státisícov ľudí, informovala estónska štátna televízia Eesti Rahvusringhääling (ERR). Zadržali ich v dôsledku spoločného vyšetrovania v nedeľu 20. novembra.

Niektoré z obetí boli presvedčené, aby uzavreli podvodné zmluvy o prenájme vybavenia s ich ťažobnou službou s názvom Hashflare. Iní investovali do Polybius Bank, banky s virtuálnou menou, ktorá nikdy nebola bankou a nevyplácala sľúbené dividendy.

Podľa oznámenia Ministerstvom spravodlivosti USA zaplatili investori platformám vytvoreným dvojicou viac ako 575 miliónov dolárov, ktoré potom prali svoje výnosy prostredníctvom fiktívnych spoločností a časť peňazí použili na nákup nehnuteľností v Estónsku a luxusných áut.

Potapenko a Turõgin sa pokúsili ukryť zvyšok peňazí na bankových účtoch a kryptomenových peňaženkách po celom svete. Americké a estónske úrady pracujú na zhabaní a obmedzení tohto majetku, uviedol americký prokurátor Nick Brown pre západný obvod Washingtonu, ktorý tiež zdôraznil:

Veľkosť a rozsah údajnej schémy je skutočne ohromujúci. Títo obžalovaní využili pôvab kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien a spáchali obrovskú Ponziho schému.

Krypto schéma popisovaná ako jeden z najväčších podvodov v Estónsku

Estónska polícia a FBI úzko spolupracovali, pričom do vyšetrovania bolo zapojených 100 policajtov vrátane viac ako tucta federálnych agentov zo Spojených štátov, ktoré šéf Úradu pre počítačovú kriminalitu Estónskej národnej kriminálnej polície Oskar Gross nazval „dlhým a rozsiahlym“. “ Citoval ERR, uviedol:

Celkový objem tohto vyšetrovania popisuje skutočnosť, že ide o jeden z najväčších prípadov podvodu, aké sme kedy v Estónsku mali.

„Technológia rozšírila riziko podvodu a predtým, ako zveríte svoje peniaze podniku alebo osobe, by sa malo uskutočniť hĺbkové zhromaždenie základných informácií,“ uviedol štátny prokurátor Vahur Verte, ktorý varoval ľudí, aby sa o svoje peniaze starali.

V utorok miestne médiá tiež odhalili, že Potapenko a Turõgin patrili medzi najväčších darcov estónskeho politika a zákonodarcu Raimonda Kaljulaida počas jeho kampane za kreslo v Európskom parlamente v roku 2019. Kaljulaid, ktorý od nich dostal 12,500 XNUMX eur, tvrdí, že sa dozvedel o ich zapojenie len tento týždeň.

„Existuje mnoho legitímnych spôsobov, ako premeniť kryptomeny na podnikanie, ale výber skratky prostredníctvom podvodu alebo nepriehľadnosti nie je spôsob, ako ísť do tohto podniku,“ trval na svojom Oskar Gross. Prípad nie je prvým zločinom súvisiacim s kryptomenami Estónsko, ERR uviedla vo svojej správe. V októbri estónska polícia zatkla podozrivých z podvodu s kryptomenami Dagcoin.

Očakávate viac zatknutí v prípade schémy kryptografických podvodov v Estónsku? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons