Dňa 13. decembra 2022 prokuratúra Southern District of New York (SDNY) a právnik SDNY Damian Williams odhalili, že spoluzakladateľ FTX Sam Bankman-Fried bol obvinený z „podvodu, prania špinavých peňazí a trestných činov súvisiacich s financovaním kampane“. Advokát SDNY Williams povedal, že prípad nebol problémom „zlého hospodárenia alebo zlého dohľadu“, ale „úmyselného podvodu, jasného a jednoduchého“.
Prokuratúra SDNY a prokurátor Williams obvinili SBF z 8 finančných trestných činov
Federálna veľká porota na Manhattane odpečatila 13. decembra 2022 obžalobu spojenú s ohrdnutým bývalým generálnym riaditeľom FTX Samom Bankman-Friedom (SBF) a ministerstvom spravodlivosti SDNY (DOJ) tlačová správa podrobnosti uvádzajú, že SBF je obvinená zo „sprisahania s cieľom spáchať podvody s drôtmi, podvody s drôtmi, sprisahanie za účelom spáchania podvodu s komoditami, sprisahanie za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi, sprisahania za účelom prania špinavých peňazí a sprisahania s cieľom oklamať Federálnu volebnú komisiu a dopustiť sa porušenia financovania kampane“.
SDNY DOJ obžaloba hovorí, že SBF hrozí až 165 rokov väzenia a vyšetrovatelia poznamenávajú, že od roku 2019 „Bankman-Fried a jeho spoluspiklenci spáchali plán na oklamanie zákazníkov FTX spreneverou miliárd dolárov z prostriedkov týchto zákazníkov.“
Okrem toho ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že SBF „údajne použila miliardy dolárov z prostriedkov zákazníkov FTX na svoje osobné použitie, aby investovala a milióny dolárov na politické príspevky federálnym politickým kandidátom a výborom“. Nasledujú správy pochádzajúce z tímu DOJ na Manhattane poplatky uložené voči SBF americkou komisiou pre cenné papiere a burzu a podaná žaloba Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC).
SEC aj CFTC podrobne uvádzajú, že vedúci pracovníci SBF a FTX sa údajne od prvého dňa dopustili podvodu. Advokát SDNY Damian Williams v utorok vo vyhlásení uviedol, že je presvedčený, že podvod bol úplne úmyselný. "Pred mesiacom FTX skolaboval, čo spôsobilo miliardy dolárov stratám svojim zákazníkom, veriteľom a investorom," uviedol americký právnik Williams v tlačovej správe ministerstva spravodlivosti. Williams dodal:
Teraz federálna veľká porota v New Yorku obvinila bývalého zakladateľa a výkonného riaditeľa FTX a obvinila ho zo zločinov súvisiacich s fenomenálnym pádom tejto jednorazovej burzy kryptomien, vrátane podvodov na zákazníkoch, investoroch, veriteľov a našej kampani. finančný systém. Ako objasňujú dnešné obvinenia, nešlo o prípad zlého hospodárenia alebo zlého dohľadu, ale o úmyselný podvod, jasný a jednoduchý.
Zaujímavé je, že v obvineniach SEC, CFTC a SDNY DOJ je Sam Bankman-Fried jedinou osobou obvinenou okrem svojich spoločností a bývalý výkonný riaditeľ Alamedy Caroline Ellisonová nie je menovaný. Navyše, tam boli povesti a teórie že Ellison môže mať ukradnutý na SBF. Podľa SprávyPrávnik Bankman-Fried tiež tvrdil, že SBF „trpel depresiou, nespavosťou a ADD viac ako desať rokov“ a jeho právny tím by chcel, aby bol SBF prepustený na kauciu.
V utorkovom tlačovom vyhlásení SDNY DOJ asistent riaditeľa FBI v New York Field Office, Michael J. Driscoll, varoval ostatné finančné operácie, že ak „klamú a podvádzajú“ zákazníkov, „FBI bude vytrvalá v našom úsilí priviesť ťa pred spravodlivosť." Reuters ďalej hlásené v utorok, že napriek údajným duševným ochoreniam SBF bahamský sudca, ktorý mal na starosti jeho prípad, zamietol spoluzakladateľovi FTX kauciu. "Bankman-Fried bude poslaný na Bahamské ministerstvo nápravy do 8. februára," uviedol sudca.
Čo si myslíte o tlačovom vyhlásení prokuratúry SDNY o obvineniach voči SBF? Čo si myslíte o tom, že bahamský sudca zamietol kauciu SBF? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/