Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) vykonalo prehliadky v piatich priestoroch spojených s populárnou platformou na obchodovanie s kryptomenami Coinswitch Kuber. Spoločnosť tvrdí, že jej angažovanosť v ED nesúvisela so žiadnym vyšetrovaním prania špinavých peňazí. Federálna agentúra nedávno zmrazila aktíva ďalších dvoch krypto firiem, Wazirx a Vauld.
Coinswitch Kuber Next na zozname ED
Riaditeľstvo presadzovania práva (ED), orgán činný v trestnom konaní a ekonomický spravodajský úrad indickej vlády, vykonal vo štvrtok prieskumy na piatich miestach spojených s populárnou platformou obchodovania s kryptomenami Coinswitch Kuber.
Platformu na obchodovanie s kryptomenami podporuje množstvo globálnych investorov rizikového kapitálu, vrátane Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures a Sequoia Capital. Coinswitch tvrdí, že je najväčšou indickou krypto aplikáciou s viac ako 18 miliónmi registrovaných používateľov. Platforma, ktorá je jednou z najväčších indických búrz s kryptomenami, dosiahla minulý rok status jednorožca.
Generálny riaditeľ Coinswitch Kuber Ashish Singhal na Twitteri vysvetliť situácia v sobotu. Zdôraznil, že angažovanosť jeho spoločnosti v ED Bangalore „nie je o praní špinavých peňazí alebo PMLA [zákon o prevencii prania špinavých peňazí]“. Objasnil: „Riaditeľstvo pre presadzovanie – Bengaluru sa s nami zaoberalo v súvislosti s fungovaním našich kryptoplatforiem / búrz. Plne s nimi spolupracujeme."
„Ako priemyselný líder v Indii a jedna z najviac vyhovujúcich kryptoplatforiem sme sa zapojili do konštruktívnych dialógov s rôznymi zainteresovanými stranami, aby sme im pomohli porozumieť našim obchodným modelom, najlepším postupom dodržiavania predpisov, čím sme vniesli viac jasnosti do takýchto záležitostí,“ napísal na Twitteri CEO. .
Podľa agentúry Bloomberg ED prehľadal kancelárske priestory a sídla riaditeľov a generálneho riaditeľa kryptoburzy so sídlom v Bengaluru. Citovanie osoby so znalosťou veci, publikácie pridané bez uvedenia podrobností, že obchodná platforma je podozrivá z nadobudnutia akcií v hodnote viac ako 20 miliárd rupií (250 miliónov USD) v rozpore s devízovými zákonmi krajiny.
The Economic Times (ET) informoval, že vyhľadávania súviseli s praním špinavých peňazí. "Agentúra zistila, že porušujú paragraf 11 (A) zákona PMLA, ktorý vyžaduje, aby každá oznamujúca jednotka overila totožnosť svojich klientov a skutočného vlastníka," opísala publikácia s odvolaním sa na zdroj zasvätený do vyšetrovania. . Osoba dodala: "Vyšetrovanie zistilo, že ich (KYC) je buď falošné alebo pochybné vo viac ako 80% prípadov."
Spravodajské centrum nedávno informovalo, že ED vyšetruje najmenej 10 búrz s kryptomenami za údajné pranie viac ako 1,000 365 miliónov rupií identifikovaných ako výnosy z trestnej činnosti získané prostredníctvom XNUMX aplikácií na okamžité pôžičky.
Začiatkom tohto mesiaca ED vykonalo pátranie po jednom z riaditeľov Zanmai Labs, ktorý vlastní kryptomenovú burzu. Wazirx. Úrad následne vydal príkaz na zmrazenie viac ako 8 miliónov dolárov v bankových aktívach kryptoburzy. O týždeň neskôr ED zmrazil krypto a bankové aktíva platformy na obchodovanie a pôžičky s kryptomenami podporovanú Petrom Thielom. Vault v celkovej výške viac ako 46 miliónov dolárov.
Čo si myslíte o ED prehľadávajúcom päť priestorov Coinswitch Kuber? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/