Indická ED zmrazila 1.6 milióna USD v BTC obvinených z podvodu s hernými aplikáciami Indická ED zmrazila 1.46 milióna USD v BTC za 25-ročný podvod s hernými aplikáciami

V dva roky starom prípade podvodu s hernými aplikáciami zmrazila popredná indická agentúra na vyšetrovanie finančnej kriminality 85.9 bitcoinov, čo zodpovedá 1.6 miliónom dolárov, na účte na Binance. Oddelene to tiež zmrazilo WRX, pôvodnú mincu WazirX, a USDT spolu v hodnote takmer 550,000 XNUMX dolárov.

Začiatkom tohto mesiaca agentúra v tomto prípade vykonala raziu v niekoľkých priestoroch v Kalkate a získala indickú menu v hodnote 2.2 milióna dolárov. Obvineným v tomto podvode s odhadovaným objemom 8.5 milióna dolárov je 25-ročný Aamir Khan.

E-nuggets podvod

E-Nuggets, ktorý bežal hlavne počas blokovania Covid-19, ponúkal účastníkom rôzne hry a službu peňaženky s aplikáciami, aby si mohli vložiť svoje peniaze a získať atraktívne stimuly.

„Aamir Khan... spustil mobilnú hernú aplikáciu, menovite E-Nuggets, ktorá bola navrhnutá za účelom podvádzania verejnosti. Ďalej, po zhromaždení značného množstva peňazí od verejnosti sa zrazu výber z uvedenej aplikácie zastavil pod jednou zámienkou, uviedol ED vo svojom vyhlásenie.

Vyšetrovacia agentúra ďalej dodala, že obvinený vymazal všetky údaje a profilové informácie zo serverov aplikácie.

S uvedením podrobností o možnosti kryptomien, ktoré sa obvinený rozhodol skryť peniaze, vyšetrovacia agentúra uviedla, že Khan si otvoril fiktívny účet na WazirX, kúpil krypto aktíva a previedol ich na Binance.

„Zostatok uvedených prevedených kryptomien, tj 77.62710139 bitcoinov [ekvivalent 1573466 USD (približne 12.83 miliardy rupií)] na kryptoburze Binance, bol zmrazený,“ uviedol ED.

ED Vyšetrovanie

Federálna banka, komerčná banka na národnej úrovni, podala 15. februára 2022 prvú informačnú správu (FIR) na policajnej stanici Park Street v Kalkate. Banka sa sťažovala na podozrivé aktivity prania špinavých peňazí spojené s hernou aplikáciou Aamira Khana. Miestna polícia sa ale o prípad údajne nezaujímala.

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) začalo vyšetrovanie na pokyn ministerstva financií Únie, ktoré údajne dostalo upozornenia na podvod a jeho možné prepojenie na pranie špinavých peňazí.

Aamir Khan nemohol byť zadržaný ED 10. septembra, keď vykonával prehliadky, ale nakoniec bol zatknutý 25. septembra. Polícia v Kalkate tiež pozastavila po akcii ED vyšetrovateľa, ktorý bol obvinený z nedbalého vyšetrovania.

Uprostred sprísňujúcej sa regulačnej kontroly bol ED v posledných mesiacoch horúci na stopu fintech spoločnostiam, kryptoburzám a kryptografickým podvodníkom.

Minulý mesiac CryptoPotato hlásené že agentúra vyšetrovala 10 súkromných spoločností pre podozrenie z prania viac ako 125 miliónov dolárov. ED hľadal Wazirx, Vauld a Coindcx za posledný mesiac alebo tak.

Odporúčaný obrázok s láskavým dovolením Statesman