Indická vyšetrovacia agentúra ED zmrazila 1.6 milióna dolárov v BTC spojených s podvodom s hernými aplikáciami

Kryptopriemysel sprevádzajú podvody a podvody od chvíle, keď Bitcoin prvýkrát získal svoju hodnotu. V priebehu rokov množstvo podvodov v tomto odvetví neustále rástlo s cenami a záujmom obyvateľstva.

Niektorým z týchto prípadov sa dokonca podarilo dlho neodhaliť, ako napríklad dva roky starý podvod s hernými aplikáciami, na ktorý nedávno zasiahla indická vyšetrovacia agentúra, Directorate of Enforcement (ED). ED je popredná agentúra pre vyšetrovanie finančnej kriminality v krajine a nedávno oznámila, že zmrazila 85.9 BTC v hodnote približne 1.6 milióna dolárov, ktoré boli uložené na účte na Binance.

Zmrazilo aj určité množstvo tokenov WazirX (WRX) a Tether (USDT), ktoré tvoria spolu 550,000 XNUMX dolárov.

Čo je o prípade známe?

Podľa agentúry je podvodná herná aplikácia známa ako E-Nuggets a bola najaktívnejšia počas obdobia blokovania COVID-19. Aplikácia ponúkala rôzne hry, ako aj službu peňaženky, aby si používatelia mohli vkladať svoje prostriedky. Okrem toho ponúkal aj možnosť získať stimuly, čo okrem hier priťahovalo používateľov.

Po vykonaní vyšetrovania podnikol ED začiatkom tohto mesiaca raziu v niekoľkých priestoroch v Kalkate, pričom sa všetky považovali za spojené s prípadom. Celkovo získala späť 2.2 milióna dolárov v ekvivalente v miestnej mene a odhalila, že hlavným podozrivým v prípade je 25-ročný Aamir Khan.

Vo svojom vyhlásení ED poznamenal, že Khan spustil hernú aplikáciu určenú na oklamanie verejnosti a po zhromaždení značného množstva peňazí od používateľov aplikácie náhle zastavil výbery ponúkajúce rôzne dôvody na ospravedlnenie tohto kroku.

Agentúra poznamenala, že obvinený vymazal údaje a profilové informácie zo serverov aplikácie, no agentúre sa podarilo dať dokopy, čo sa stalo. Keď ideme do detailov, ED vysvetlil, že Khan sa rozhodol skryť svoje peniaze v digitálnej mene, ktorú kúpil na najväčšej natívnej krypto burze, Wazirx. Potom prostriedky previedol na samostatný účet na najväčšej svetovej burze podľa objemu obchodov Binance.

Podozrivého zadržali 25. septembra

Prvá správa o podozrivej aktivite prišla od Federálnej banky, ktorá je komerčnou bankou na národnej úrovni v krajine. Bolo to 15. februára tohto roku, keď banka podala FIR (Prvú informačnú správu) na policajnej stanici Park Street v Kalkate, kde sa sťažovala na potenciálne aktivity prania špinavých peňazí spojené s aplikáciou.

Miestny policajný zbor sa však o prípad nezaujímal. Na druhej strane to urobilo Riaditeľstvo presadzovania práva, ktoré na pokyn ministerstva financií únie začalo záležitosť vyšetrovať. Kým pátranie, ktoré agentúra vykonala, sa pôvodne uskutočnilo 10. septembra, Khana zadržali až 25. septembra. Po skončení pátrania polícia v Kalkate umiestnila vyšetrovateľa, ktorý nezačal vyšetrovanie, na pozastavenie.

príbuzný

Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince

• Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
• Maximálna zásoba 2 miliardy, spálenie tokenov
• Teraz kótované na OKX, Bitmart, Uniswap
• Nadchádzajúce ponuky na LBank, MEXC