Mužovi hrozí 25 rokov za mrežami za nelegálnu konverziu bitcoínov (BTC) na americké doláre v schéme prania špinavých peňazí

Muž z New Yorku čelí 25-ročnému väzeniu po tom, čo bol odsúdený za prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí v rámci schémy na pranie bitcoinov (BTC).

Podľa novej tlačovej správy amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ), federálnej poroty odsúdený Mustafa Goklu z prania BTC získaných nelegálnym predajom narkotík.

V júli 2018 Goklu urobil online ponuku na nákup a konverziu BTC na hotovosť za poplatok pod užívateľským menom „Mustangy“. Tajní federálni agenti čoskoro zareagovali a začali svoj prípad proti zlému hercovi tým, že zorganizovali niekoľko výmen peňazí v celkovej výške 133,000 XNUMX dolárov.

Goklu bol podľa tlačovej správy zatknutý v apríli 2019 po siedmich samostatných transakciách s tajnými agentmi.

„[Tajný úradník] pri viacerých príležitostiach odporcovi naznačil, že zdrojom BTC, ktorý si obžalovaný vymieňa, je obchodovanie s narkotikami a že je to súčasť podnikania [tajného úradníka]. Predával oxykodón, Adderall a marihuanu.

K transakciám došlo v zaparkovanom Mercedes-Benz obžalovaného, ​​v kaviarni v Sunnyside, Queens a na miestach na Manhattane. Sumy vymieňané pri každej transakcii sa pohybovali od približne 5,000 50,000 do 133,000 XNUMX USD, spolu XNUMX XNUMX USD.

Počas každej transakcie [tajný úradník] previedol BTC do kryptomenovej peňaženky Goklu, po čom si odporca ponechal sedem alebo osem percent provízie a poskytol [tajnému úradníkovi] zvyšnú sumu v hotovosti.“

Dôkazy na Gokluovom procese odhalili, že nezákonne pral bitcoiny aj pre iné subjekty.

Ako uviedol americký prokurátor Breon Peace,

„Obžalovaný ponúkol svojim zákazníkom možnosť prať svoje výnosy z trestnej činnosti, zostať v anonymite a skrývať, odkiaľ ich bitcoiny pochádzajú, aby sa mohli naďalej zapájať do obchodovania s drogami a iných trestných činov a zároveň sa vyhnúť odhaleniu orgánmi činnými v trestnom konaní.

Dnešným verdiktom bol Gokluov nezákonný obchod s prevodom peňazí z jednej formy do druhej bez požadovanej licencie zastavený a obžalovaný bol za svoje zločiny odsúdený.“

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy

 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Odporúčaný obrázok: Shutterstock/topvector/MrArtHit