Rumunsko vykonáva razie v rámci sondy o daňových únikoch kryptomien – zdaňuje správy o bitcoinoch

Úrady v Rumunsku podnikli viac ako tucet razií proti ľuďom podozrivým zo skrývania príjmov z operácií s kryptomenami. Vyhľadávania sa uskutočnili koncom roka 2022 po predchádzajúcom vyšetrovaní, ktoré zistilo, že obchodníci s kryptomenami nenahlásili digitálne aktíva v hodnote presahujúcej 50 miliónov dolárov.

Orgány činné v trestnom konaní a daňové úrady v Rumunsku idú po krypto daňových poplatníkoch

Policajní a daňoví úradníci v Rumunsku na jeseň minulého roka vykonali 17 razií v rámci vyšetrovania proti osobám obvineným z vyhýbania sa plateniu daní zatajovaním zisku z transakcií s kryptomenami, odhalili miestne médiá.

Podľa Cristiana Romana, partnera právnickej firmy Iordăchescu & Asociații, ktorý informácie zdieľal s Romania Journal, sa hľadali adresy v hlavnom meste Bukurešť, ako aj v okresoch Dâmbovița, Ilfov a Olt.

Právnik sa odvolával na údaje, ktoré poskytla rumunská polícia. Orgány činné v trestnom konaní v krajine EÚ tvrdia, že v rokoch 2019 až 2022 sa 19 cielených jednotlivcov vytvorilo alebo sa pripojilo k skupine organizovaného zločinu za účelom daňových únikov.

Zdaniteľné príjmy, ktoré sa snažili utajiť, získali z transakcií s digitálnymi menami, tvrdia vyšetrovatelia. Podľa predbežných odhadov ich aktivity viedli k stratám pre štátny rozpočet v celkovej výške 3 milióny rumunských lei (takmer 650,000 XNUMX USD).

Daňový úrad chce zvýšiť mieru dodržiavania pravidiel medzi daňovými poplatníkmi v oblasti kryptomien

Operácia sa uskutočnila po tom, čo jednotka na boj proti daňovým podvodom Národnej agentúry pre fiškálnu správu (ANAF) spustila a sonda minulé leto do výnosov z obchodovania s kryptomenami prijatými v rokoch 2016 až 2021 prostredníctvom rôznych platforiem, ako sú Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart a teraz už zbankrotovaný FTX.

Daňoví inšpektori vtedy zistili príjmy vo výške viac ako 131 miliónov eur, ktoré získalo 63 rumunských občanov. Podarilo sa im tiež zistiť, že tieto osoby vo svojich daňových priznaniach neuviedli digitálne aktíva v hodnote viac ako 48 miliónov EUR.

ANAF vysvetlila, že jej kroky boli súčasťou snahy o zvýšenie zdaňovania a dodržiavania pravidiel zo strany daňových poplatníkov. Podľa dodatkov k rumunskému daňovému zákonníku, ktoré schválil parlament v roku 2019, sa príjmy plynúce z prevodu virtuálnych mien zdaňujú 10 % sadzbou z kapitálových ziskov prekračujúcich ročnú hranicu 600 lei (približne 130 USD).

Myslíte si, že rumunské daňové úrady budú pokračovať v ďalších kontrolách obchodníkov s kryptomenami a daňových poplatníkov? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons