Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila štyroch ľudí za ich úlohy v globálnej kryptomenovej schéme Ponzi, ktorá oklamala viac ako 100,000 295 investorov po celom svete. Táto schéma získala viac ako XNUMX miliónov dolárov v bitcoinoch.
SEC hovorí, že „Trade Coin Club“ je schéma Crypto Ponzi
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v piatok oznámila obvinenia voči štyrom ľuďom za ich úlohy v podvodnom krypto Ponziho schéme.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tetreault boli údajne zapojení do Trade Coin Club, „podvodnej krypto Ponziho schémy, ktorá vyzbierala viac ako 82,000 295 bitcoinov v hodnote 100,000 miliónov dolárov v tom čase od viac ako XNUMX XNUMX investorov z celého sveta. “ opísala SEC.
Braga vytvorila a kontrolovala Trade Coin Club, vysvetlil regulátor a dodal, že viacúrovňový marketingový program sľuboval investorom minimálnu návratnosť 0.35 % denne „z obchodných aktivít údajného bota na obchodovanie s krypto aktívami“. Berúc na vedomie, že systém fungoval od roku 2016 do roku 2018, SEC podrobne uviedla:
Braga údajne odčerpával fondy investorov vo svoj vlastný prospech a aby zaplatil sieti celosvetových promotérov Trade Coin Club, vrátane Paradise, Taylor a Tetreault.
SEC tvrdila, že Braga osobne dostala najmenej 8,396 238 bitcoinov z investovaných súm, Paradise dostal 735 bitcoinov, Taylor dostal 158 bitcoinov a Tetreault XNUMX bitcoinov.
David Hirsch, šéf divízie SEC Enforcement Division's Crypto Assets and Cyber Unit, uviedol:
Tvrdíme, že Braga využil Trade Coin Club na ukradnutie stoviek miliónov investorom z celého sveta a obohatil sa využívaním ich záujmu o investovanie do digitálnych aktív.
„Aby sme sa uistili, že naše trhy sú spravodlivé a bezpečné, budeme aj naďalej používať nástroje na sledovanie blockchainu a analytické nástroje, ktoré nám pomôžu pri prenasledovaní jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú podvodov s cennými papiermi,“ zdôraznil.
SEC tvrdila, že Braga a Paradise porušili ustanovenia o boji proti podvodom a registrácii cenných papierov. Paradise navyše porušil ustanovenia federálnych zákonov o cenných papieroch o registrácii makléra-dealera. Medzitým Taylor porušil ustanovenia o registrácii cenných papierov a obchodníkov s cennými papiermi. Sťažnosť sa týka súdneho príkazu, degorgementu a občianskoprávnych sankcií.
Regulátor cenných papierov tiež podal druhú sťažnosť, v ktorej tvrdil, že spoločnosť Tetreault porušila ustanovenia o registrácii cenných papierov a obchodníkov s cennými papiermi. Bez toho, aby priznal alebo poprel obvinenia, súhlasil s urovnaním obvinení.
Čo si myslíte o tomto prípade? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/