SEC zastavila ťažbu kryptomien v hodnote 62 miliónov dolárov, obchodnú schému – DOJ obvinil zakladateľa – Regulačné správy o bitcoinoch

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) zastavila globálny systém obchodovania a ťažby kryptomien v hodnote 62 miliónov dolárov a ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo jej generálneho riaditeľa a zakladateľa. V prípade dokázania viny vo všetkých bodoch obžaloby mu podľa ministerstva spravodlivosti hrozí maximálny celkový trest 45 rokov väzenia.

SEC zastavila globálny systém podvodov s kryptomenami v hodnote 62 miliónov USD

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v piatok oznámila, že zastavila podvodnú schému ťažby a obchodovania s kryptomenami.

SEC obvinila MCC International (aka Mining Capital Coin), jej zakladateľov (Luiz Carlos Capuci Jr. a Emerson Souza Pires) a dva nimi kontrolované subjekty. Poplatky sú „v súvislosti s neregistrovanými ponukami a podvodnými predajmi investičných plánov nazývaných ťažobné balíčky tisíckam investorov,“ poznamenala agentúra.

Dozorný orgán pre cenné papiere uviedol, že minimálne od januára 2018:

MCC, Capuci a Pires predali ťažobné balíčky 65,535 1 investorom po celom svete a sľúbili denné výnosy vo výške 52 percenta, vyplácané týždenne, po dobu až XNUMX týždňov.

Sťažnosť tiež tvrdí, že investorom MCC boli pôvodne sľúbené výnosy v bitcoine (BTC). Obžalovaní však neskôr „požadovali od investorov, aby stiahli svoje investície do tokenov nazývaných kapitálová minca (CPTL), čo bol vlastný token MCC.

DOJ obviňuje zakladateľa a generálneho riaditeľa MCC

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) tiež v piatok nezávisle oznámilo, že Capuci, zakladateľ a generálny riaditeľ MCC, údajnej kryptomenovej ťažobnej a investičnej platformy, bol obvinený z globálneho podvodu s kryptomenami v hodnote 62 miliónov dolárov.

Capuci z Port St. Lucie na Floride zavádzal investorov o ťažbe a investičnom programe kryptomien na svojej platforme a lákal ich, aby investovali do „ťažobných balíčkov“ MCC, opísalo DOJ. On a jeho spolusprisahanci tvrdili, že MCC má medzinárodnú sieť strojov na ťažbu kryptomien, ktoré môžu investorom generovať „značné zisky a garantované výnosy“.

Tiež propagovali vlastnú kryptomenu MCC ako údajnú decentralizovanú autonómnu organizáciu, ktorá bola „stabilizovaná príjmami z najväčšej operácie ťažby kryptomien na svete,“ dodal DOJ a poznamenal:

Capuci však prevádzkoval podvodnú investičnú schému a nepoužil prostriedky investorov na ťažbu novej kryptomeny, ako sľúbil, ale namiesto toho tieto prostriedky presmeroval do kryptomenových peňaženiek pod jeho kontrolou.

Obžaloba ďalej tvrdí, že Capuci ponúkala a podvodne predávala údajné „obchodné roboty“ MCC ako dodatočný investičný mechanizmus, ktorý má pomôcť investorom profitovať na trhu s kryptomenami.

Zakladateľ MCC tiež údajne naverboval promotérov a pridružených spoločností, aby propagovali MCC v pyramídovej hre, uviedol DOJ a dodal, že ďalej zatajil umiestnenie a kontrolu výnosov z podvodu praním finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych zahraničných búrz s kryptomenami. Ministerstvo spravodlivosti dodalo:

Capuci je obvinený zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod, zo sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi a zo sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí. V prípade dokázania viny vo všetkých bodoch obžaloby mu hrozí maximálny úhrnný trest 45 rokov väzenia.

Čo si myslíte o tomto prípade? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons