- Juhokórejskí prokurátori sú podozriví z nezákonného obchodovania s devízami
- Strážcovia silne pochybujú o praní špinavých peňazí a nezákonnom obchodovaní na forexe
- FSS ide priamo proti týmto dvom veriteľom.
Pranie špinavých peňazí alebo nezákonné forexové transakcie?
Ďalší prípad prania špinavých peňazí kryptošpekulantmi prichádza priamo zo srdca Juhokórejský finančné dôvody. Juhokórejský prokurátori sú veľmi podozriví, pokiaľ ide o zahraničné prevody vo výške viac ako 2 biliónov kórejských wonov, tj približne 1.5 miliardy USD v banke krajiny.
Po prijatí príslušného súboru údajov týkajúcich sa prania špinavých peňazí od služieb finančného dohľadu (FSS) je centrálna okresná prokuratúra v Soule pripravená vyšetriť to isté. Vyšetrovatelia skúmajú devízové transakcie v hodnote 1.3 bilióna wonov v Shinhan Bank a zvyšných 800 biliónov wonov vo Woori Bank. Okrem toho sa časť týchto transakcií spracováva v Číne, ako naznačuje správa.
Vyšetrovanie FSS on Roll
FSS tiež identifikovala niekoľko spoločností, ktoré môžu byť zapojené do transakcií ako nelegálne podiely na zisku pomocou bitcoinu Kimchi Premium. Kimchi Premium popisuje prémiu, za ktorú sa obchoduje bitcoin a iné kryptomeny Južná Kórea na iných globálnych trhoch, keďže zahraniční investori majú zakázané lokálne obchodovať na trhu s kryptomenami.
Vyšetrovatelia a prokurátori skúmajú dvoch veriteľov, ktorí mohli porušiť akékoľvek zákony, aby mohli obchodovať s cudzou menou alebo prať špinavé peniaze. Existuje podozrenie zo strany obyvateľov siete, že Terraform Labs môže byť do procesu zapojené nepriamo.
Woori ďalej upozornil FSS na podozrivú obchodnú aktivitu na účte z jednej z ich predajných kancelárií. Objem obchodov bol obrovský a zahŕňal rôzne firemné účty, ako uvádza Woori.
Závery
Začiatkom tohto roka udelila FSS banke HANA z Južnej Kórey pokutu 50 miliónov wonov za porušenie pravidiel. Stalo sa to, keď Hanina pobočka v Soule nedokázala vystopovať podozrivý forex 200 miliárd wonov. Pri pohľade na intenzitu a dôvernosť prípadu predstavitelia dvoch veriteľských bánk odmietli poskytnúť akékoľvek podrobnosti. Ďalej uviedli, že FSS bude z našej strany plne spolupracovať, no médiá musia počkať, kým FSS dokončí vyšetrovanie a podelia sa o výsledky.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/